في 10 أغسطس، أعلنت وكالة الجريمة الهولندية (FIOD) عن اعتقال مطور منصة خلط معاملات الكريبتو “Tornado Cash”، البالغ من العمر 29 عام.
“Tornado Cash” هي منصة خلط لمعاملات العملات المشفرة مبنية على بلوكشين الايثيريوم والتي تم فرض عقوبات عليها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
حظرت الولايات المتحدة “Tornado Cash” لأن المنصة لديها إمكانية واسعة النطاق لغسيل العملات وساعدت في إخفاء هوية أموال العديد من الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإجرامية.
وفقا لـ “FIOD”، يُزعم تورط المشتبه به في جرائم إخفاء التدفقات المالية غير المشروعة وتسهيل غسيل الأموال.
“Tornado Cash” يسهل غسيل الأموال حسب هيئة “FIOD”:
أشارت هيئة “FIOD” إلى أن أدوات مزج العملات المشفرة تميل إلى تسهيل غسيل الأموال، حيث تُستخدم هذه المنصات بشكل أساسي لزيادة إخفاء الهوية في المعاملات المالية.
للعلم تخضع منصة “Tornado Cash” للتحقيق منذ يونيو 2022 من قبل الهيئة التنظيمية “FIOD” بسبب صلاتها المحتملة بالمنظمات الإجرامية مثل مجموعة القرصنة Lazarus.
ومع ذلك، وكبروتوكول لامركزي سيكون من الصعب معاقبة من يقف وراء المنصة، لأنه يتم اتخاذ قرارات الحوكمة الخاصة بالمنصة عن طريق DAO (منظمة مستقلة لامركزية) مع عدم وجود كيان مركزي يشرف على المنصة.
لقد كان هذا مصدر قلق لوكالات تنفيذ القانون، حيث وصل النشاط الإجرامي المرتبط بخلط العملات المشفرة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.
اقرأ أيضا:
بينانس تستعيد 83٪ من الأموال المسروقة في هجوم DNS الذي استهدف مستخدمي Curve Finance
عدد عملات الايثيريوم المودعة في عقود الايثيريوم 2.0 تصل لرقم قياسي جديد!
