أعلنت شرطة العاصمة “سيول” عن تفكيك شبكة إجرامية تُعرف باسم شركة “لونغو”، تورطت في عمليات احتيال بالعملات المشفرة بلغت قيمتها 15 مليون دولار واستهدفت أكثر من 870 مواطن كوري جنوبي.
اعتمد التنظيم على أساليب متنوعة شملت مخططات رومانسية، واحتيال استثماري بالعملات المشفرة، وعروض تعويض وهمية.
وألقت السلطات التايلاندية القبض على زعيم الشبكة وثمانية من أعضاء الشبكة الرئيسيين، بانتظار تسليمهم إلى كوريا الجنوبية، فيما تم توقيف 25 عضو آخرين.
بحسب خبراء الجرائم الإلكترونية، استغلت الشبكة وسطاء تداول غير منظمين (OTC) في تايلاند، بالإضافة إلى تقنيات معقدة مثل التنقل بين الشبكات، ومنصات التداول اللامركزية، والجسور عبر الشبكات، لإخفاء مسار الأموال.
كما لجأت إلى أساليب إضافية لغسل الأموال، منها بطاقات مسبقة الدفع، وكازينوهات، وشبكات سحب نقدي ضخمة مرتبطة بتطبيقات قائمة على تيليغرام و”WeChat”.
يأتي ذلك في وقت تزداد فيه وتيرة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في آسيا، حيث تشير بيانات “Chainalysis” إلى أن المنطقة باتت مركز رئيسي لعمليات الاختراق، وشبكات غسل الأموال، وحتى الجرائم العنيفة المرتبطة بالعملات الرقمية.
اقرأ أيضا:
سعي البيت الأبيض لإقرار تشريع شامل لتنظيم سوق العملات المشفرة قبل نهاية 2025!
مؤسس الايثيريوم يحسم الجدل حول بلوكشين “Base” المدعوم من كوين بيس
