حكمت محكمة أمريكية على “جاري جيمس هارمون”، شقيق مشغل خدمة خلط العملات المشفرة “Helix”، بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر، لسرقة أكثر من 712 بيتكوين، والتي كانت عرضة للمصادرة في قضية جنائية معلقة آنذاك.
السرقة من منصة إجرامية:
تم ربط البيتكوين المسروق بـ “Helix”، وهي منصة مزج معاملات البيتكوين عبر الانترنت يديرها “لاري هارمون”، شقيق “جاري هارمون”.
قام “جاري” بتحويل عملات البيتكوين تلك، التي بلغت قيمتها بعد ذلك 4.8 مليون دولار، مستخدما بيانات اعتماد أخيه إلى محفظة يسيطر عليها لمنع جهات تطبيق القانون من مصادرتها.
ثم استخدم خدمتي خلط البيتكوين لإخفاء أثر عملات البيتكوين هذه قبل استخدامها في تمويل عمليات شراء كبيرة ونفقات أخرى.
تم القبض على “لاري هارمون” في فبراير 2020 بتهمة غسل أكثر من 350 ألف بيتكوين، بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار في وقت المعاملات، لعملائه.
جاء معظم عملات البيتكوين هذه من أسواق الشبكة المظلمة.
أقر “لاري” بالذنب في تهم التآمر لغسل الأموال في أغسطس 2021.
في وقت اعتقال “لاري”، صادرت سلطات تنفيذ القانون أصول مختلفة، بما في ذلك جهاز تخزين للعملات المشفرة يحتوي على عائدات غير قانونية تم إنشاؤها من خلال تشغيل منصة “Helix”.
كان هذا هو الوقت الذي سرق فيه “جاري” جزءا من البيتكوين عن طريق نقلها إلى محفظة أخرى.
وافق “جاري” الآن على مصادرة العملات المشفرة وغيرها من الممتلكات المشتقة من العائدات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
قمع خلاطات الكريبتو:
تحظى خلاطات العملات المشفرة بشعبية بين المجرمين حيث يقومون بغسل العملات المشفرة عن طريق القضاء على آثار معاملاتهم السابقة.
على مدى السنوات القليلة الماضية، ضربت السلطات في الولايات المتحدة ودول أخرى العديد من منشآت خلط العملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني.
في الشهر الماضي، ألغت السلطات الأمريكية والألمانية شركة “ChipMixer”، وهي مزود خدمة خلط معاملات العملات الرقمية قامت بغسل 3 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017.
اقرأ أيضا:
سامسونغ تعلن عن الشراكة مع شركة الكريبتو “Crypto.com”…التفاصيل هنا
