مداهمة 7 شركات لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية للتحقيق في قضية Terra

داهم المدعون الكوريون الجنوبيون سبع منصات لتداول العملات المشفرة محلية للتحقيق في قضية احتيال مرتبطة بانفجار Terra.

تتمثل العملية في تحديد ما إذا كان انهيار نظام Terra البيئي خطوة مقصودة قام بها “Do Kwon”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs.

داهم مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية أبرز منصات تداول العملات الرقمية على رأسها:

Bithumb و Upbit و Coinone وأربع منصات تداول أخرى يوم الأربعاء للتحقيق في قضية احتيال مرتبطة بتحطم TerraUSD و Luna التابعين لشركة Terraform، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

بدأ فريق التحقيق في مصادرة سجلات المعاملات والمواد الأخرى من شركات الكريبتو في حوالي الساعة 5:30 مساء.

إلى جانب منصات التداول الرئيسية، قامت جهة التحقيق بمداهمة ثمانية أماكن أخرى مرتبطة بأشخاص لديهم صلات محتملة بالقضية.

ستقوم هيئة التحقيق بتحليل المواد المضبوطة واستجواب الشهود لتحديد حجم الضرر الإجمالي للتداعيات.

سينظر المحققون أيضا في ما إذا كان “Do Kwon” وفريقه مسؤولين عن التسبب المتعمد في الانهيار، مما أدى إلى محو 60 مليار دولار من سوق الكريبتو في غضون أيام.

يتمثل أحد المقاربات الشائعة حول الكارثة، كما روجت له شركة الأمن Uppsala Security، في أن المحفظة التي تقف وراء الهجوم ضد UST وفك ربطها كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة Terraform Labs (TFL) أو Luna Foundation Guard (LFG).

حث الرئيس التنفيذي لشركة “Uppsala Security ” المحققين والمنظمين على النظر في الأمر، كما أن منصات التداول المركزية مثل كوين بيس وبينانس متورطة في الأمر.

تشهد التحقيقات في Terraform Lab إلحاحا متزايدا بين السلطات عبر الولايات القضائية المختلفة.

في وقت سابق، وافقت وزارة العدل الكورية الجنوبية والوكالات الأمريكية على تعزيز العلاقات بشأن مكافحة جرائم الكريبتو من خلال مشاركة بيانات التحقيق في القضايا البارزة مثل انهيار Terra الأخير.

اقرأ أيضا:

أيرلندا تمنح منصة تداول العملات الرقمية Gemini الضوء الأخضر لتقديم خدمات الكريبتو في البلاد

مشروع Polygon يكشف عن أهم ترقية لعام 2022 مع تأثر وارتفاع سعر العملة الرقمية MATIC