مع ارتباط 75٪ من المعاملات غير القانونية في كوريا الجنوبية بالعملات المشفرة، تريد حكومة كوريا الجنوبية تعزيز الرقابة على العملات المشفرة.
مرخرا اشترى مكتب المدعي العام الأعلى في كوريا الجنوبية برنامجا يسمح بتتبع معاملات العملات الرقمية غير القانونية.
سيساعد البرنامج السلطات على تتبع معاملات العملات المشفرة غير القانونية والمصادر المتعلقة بالعملات الأجنبية والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وما إلى ذلك.
المدعون العامون في كوريا الجنوبية يسعون لتتبع معاملات العملات المشفرة غير القانونية:
توقع مكتب المدعي العام التابع للوكالة الحكومية في كوريا الجنوبية رصد معاملات العملات المشفرة في الوقت الفعلي وتفاصيل المعاملات والتحويلات بين المحافظ ومنصات تبادل العملات المشفرة، بالإضافة إلى مصدر الأموال غير القانونية، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.
يعتزم المدعون العامون استخدام الأدوات البرمجية الجديدة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك 7.22 مليار دولار في معاملات الصرف الأجنبي، وغسيل الأموال، وأزمة العملات المشفرة Terra-LUNA.
كشفت دائرة الرقابة المالية ووحدة الاستخبارات المالية عن البنوك، بما في ذلك البنوك التجارية الخمسة الكبرى، التي تشارك في 7.22 مليار دولار من معاملات الصرف الأجنبي غير القانوني والمتعلق أغلبه بالكريتبو.
يمثل Woori Bank وبنك Shinhan ما قيمته 3.4 مليار دولار في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية المتعلقة بالكريبتو.
وبحسب ما ورد يعتقد مكتب المدعي العام أن المعاملات كانت لغسل الأموال والعقارات في الخارج.
ومع ذلك، فإن تحويلات الأموال من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة جعلت من الصعب تتبع التحويلات.
وبالتالي، يتوقع المدعون وجود برمجيات لتتبعهم ومراقبتهم.
يعمل المدعون حاليا مع السلطات الكورية الجنوبية الأخرى للتحقيق مع المديرين التنفيذيين في شركة “تيرا” لغسيل الأموال لحسابات خارجية في سنغافورة من خلال شركات وهمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسس شركة Terra يخضع للمطاردة من قبل المدعين العامين والإنتربول.
أفضل 5 منصات تداول عملات مشفرة في كوريا الجنوبية توقع مذكرة تفاهم مع الشرطة:
وقعت كبرى شركات تبادل العملات المشفرة في كوريا الجنوبية Upbit و Bithumb و Korbit و Coinone و Gopax مذكرة تفاهم مع وكالة الشرطة الوطنية للمساعدة في التحقيق في جرائم الكريبتو.
ستساعد شركات الكريبتو الشرطة في الحصول على الأدلة ذات الصلة بالجرائم.
أيضا، خططت منصات تداول العملات المشفرة في وقت سابق لإنشاء لجنة لمنع جرائم العملات المشفرة وتحسين حماية المستثمرين.
تتطلع الحكومة الكورية الجنوبية إلى معاقبة الأطراف المسؤولة عن تحطم تيرا والمعاملات غير القانونية قبل تمرير قانون الأصول الرقمية الأساسي.
اقرأ أيضا:
الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس” يبيع 2% من حصته في الشركة…إليك السبب!
استدعاء ممثلي شركة الاقراض المفلسة Celsius Network من قبل المدعين الفيدراليين
