أخبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة أنها وجهت اتهامات ضد شركتين كريبتو وأربعة أفراد يُزعم ارتكابهم لمخطط ضخ وإغراق أسعار العملات المشفرة.
الشركتان هما “Arbitrade Ltd” ومقرها برمودا وشركة “Cryptobontix Inc” الكندية والمدعى عليهم الآخرون هم مديروها “تروي آر جيه هوغ” و”جيمس إل غولدبرغ” و”ستيفن إل برافرمان” و”ماكس دبليو باربر” المؤسس والمالك الوحيد لشركة SION.
يُزعم أن المدعى عليهم ارتكبوا مخطط ضخ وتفريغ يتضمن عملات مشفرة حسب ما أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات، مضيفة:
على الرغم من أن هذه الحالة تتضمن عملات مشفرة، إلا أنها تحمل السمات المميزة لنظام المضخة والتفريغ الكلاسيكي.
وأوضحت هيئة الرقابة على الأوراق المالية أنه بين مايو 2018 ويناير 2019، أصدرت الشركتان، من خلال المتهمين الأربعة، إعلانات تدعي زورا أن “Arbitrade” قد استحوذت على 10 مليار دولار من سبائك الذهب وحصلت عليها.
وزعموا أيضا أن الشركة تعتزم دعم كل رمز “DIG” تم إصداره وبيعه للمستثمرين بقيمة 1.00 دولار من هذا الذهب، وأن شركات المحاسبة المستقلة أجرت تدقيقا للذهب وتحققت من وجوده.
أخبرت هيئة SEC:
في الواقع … كانت صفقة الاستحواذ على الذهب مجرد خدعة لزيادة الطلب على DIG.
سمح هذا للمتهمين ببيع ما لا يقل عن 36.8 مليون دولار من الكريبتو، بما في ذلك للمستثمرين الأمريكيين.
بأسعار تضخمت عن طريق الاحتيال بسبب التحريفات العامة حول الاستحواذ المفترض على الذهب.
وأضافت الهيئة التنظيمية:
الشكوى تتهم المدعى عليهم بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من خلال الدعوى القضائية التي رفعتها ضد هذه الأطراف الحصول على تعويض دائم بأمر زجري.
اقرأ أيضا:
سناتور أمريكي يرفض الدولار الرقمي ويقدم مشروع قانون يناهض ذلك!
العملة الرقمية LUNA تكافح للبقاء ضمن قائمة أفضل 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية الإجمالية
