المجموعات الموالية لروسيا جمعت 400 ألف دولار من العملات المشفرة منذ الغزو الأوكراني
تستخدم المجموعات شبه العسكرية العملات المشفرة لتمويل العمليات الروسية في أوكرانيا.
أفادت التقارير أن الجماعات الموالية لروسيا جمعت قدرا كبيرا من العملات المشفرة للأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، متجاوزة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.
وفقا لدراسة أجرتها شركة “TRM Labs” للامتثال وإدارة المخاطر، وصل المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه إلى 400 ألف دولار اعتبارا من 22 سبتمبر، حسب ما أفادت CNBC يوم الاثنين لماضي.
كشفت الدراسة أن هذه المنظمات كانت تستخدم تطبيق المراسلة الشهير “التيليغرام” لتزويد المؤيدين بخيارات لإرسال الأموال، والتي تم إنفاقها لاحقا لشراء الإمدادات لمجموعات الميليشيات التابعة لروسيا ودفع تكاليف التدريب القتالي في مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.
واحدة من هؤلاء، فرقة العمل “روسيش” صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها مجموعة نازية جديدة شبه عسكرية شاركت في القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC) عليها عقوبات.
كانت تحاول جمع الأموال لعناصر مثل معدات التصوير الحراري وأجهزة الراديو على قناة “التيليغرام”.
وأضاف التقرير أن مجموعة أخرى حددتها “TRM Labs”، جمعت حوالي 21000 دولار من العملات المشفرة، بشكل أساسي البيتكوين، بهدف شراء طائرات بدون طيار.
تأسست المجموعة في عام 2014 لدعم العمليات الروسية في أوكرانيا.
تأتي هذه النتائج وسط تصاعد العقوبات ضد روسيا بسبب قرارها مهاجمة أوكرانيا في أواخر فبراير، والتي حدت بشدة من وصولها إلى النظام المالي العالمي.
تعمل الحكومة الروسية الآن على إضفاء الشرعية على مدفوعات الكريبتو للتسويات الدولية من أجل التحايل على القيود.
توسع استخدام العملات المشفرة في روسيا:
في حين أن مساحة العملات المشفرة قد لا تحتوي على السيولة الكافية التي قد تحتاجها روسيا لنقل مبالغ كبيرة من المال، كما أشار الخبراء، فإن لديها ما يكفي للسماح للمجموعات شبه العسكرية بإجراء تحويلات للعناصر التي تحتاج إلى الحصول عليها.
أوضح “آري ريدبورد” رئيس الشؤون القانونية والحكومية في “TRM Labs”:
ربما يستخدمون منصات تداول غير منضبطة قانونا للخروج بهذه الأموال…بالطبع، سيكون هناك المزيد.
لكن هل ستكون مليارات الدولارات؟
لتحديد المجموعات، استخدمت “TRM Labs” عناوين المحفظة المتاحة للجمهور وفحصت مواقع الويب الأخرى والأنشطة عبر الإنترنت.
في وقت سابق من هذا العام، كان هناك تقرير صادر عن شركة تحليل “Chainalysis” والتي حددت 54 مجموعة مؤيدة لروسيا تلقت مجتمعة أكثر من 2.2 مليون دولار بمختلف العملات المشفرة.
قالت الشركة إنه على الرغم من إرسال معظم الأموال المشفرة إلى العديد من هذه المنظمات، إلا أن الباقي الغير مذكور تلقى أيضا مبالغ كبيرة.
اقرأ أيضا:
تطبيق “التيليغرام” يتيح للمستخدمين ميزة نقل العملات الرقمية المشفرة
