منصة تداول العملات الرقمية “Poloniex” تدفع 7.6 مليون دولار للتسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية

ما يمثل مفاجأة للكثيرين، ستدفع منصة تداول العملات الرقمية “Poloniex” مبلغ 7.6 مليون دولار للتسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية.

عملية الدفع تدخل ضمن إجراء تسوية مزاعم انتهاكات العقوبات مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).

وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ارتكبت المنصة أكثر من 66 ألف انتهاك لبرامج عقوبات متعددة.

وبحسب التقرير، سمحت هذه الانتهاكات للعملاء من شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا بالمبادلة بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار بين يناير 2014 ونوفمبر 2019.

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن التسوية:

أبرزت وزارة الخزانة أن عمليات شركة “Poloniex” بدأت في يناير 2014، حيث تمكن المستخدمون من تمويل حساباتهم والانخراط في نشاط التداول.

ومع ذلك، لم تؤسس “Poloniex” برنامج امتثال للعقوبات حتى مايو 2015 أي بعد ستة عشر شهر من عملها دون الحفاظ والعمل بأي شكل من أشكال اجراءات معرف العميل.

يتطلب هذا البرنامج التحقق من معلومات العملاء الجدد الذين يقيمون في مواقع تخضع لعقوبات واسعة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لكن إجراء الفحص هذا لم يتم تطبيقه بأثر رجعي على العملاء الموجودين سابقا.

سلط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كذلك الضوء على أنه على الرغم من حقيقة أن “Poloniex” بذلت جهودا لتحديد وتقييد الحسابات ذات الصلة بإيران وكوبا والسودان وشبه جزيرة القرم وسوريا كجزء من برنامج الامتثال الخاص بها استمر بعض المستخدمين الموجودين على ما يبدو داخل هذه الولايات القضائية في استخدام منصة “Poloniex” وتداول العملات المشفرة بشكل عادي.

المشاكل التنظيمية تتزايد حول سوق الكريبتو:

من خلال الإجراء القانوني الجديد هذا، شددت الهيئة التنظيمية على أهمية مشاركة الشركات الجديدة وتلك المشاركة في التقنيات الناشئة في دمج الامتثال للعقوبات في وظائف أعمالها منذ البداية.

أخبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن هذا مهم بشكل خاص عندما تسعى الشركات إلى تقديم خدمات مالية لقاعدة عملاء عالمية.

اقرأ أيضا:

المستثمرون الأمريكيون يتخلون عن منصات تبادل العملات المشفرة الأمريكية

سلطات دبي ترسل إشعارا إلى أحد مؤسسي منصة تداول العملات الرقمية OPNX: التفاصيل هنا