القبض على بعض الأشخاص المتورطين في قضية Onecoin ومثولهم أمام المحكمة الألمانية
رجل وزوجته بالإضافة إلى محام من ميونيخ هم الآن من بين الأشخاص الأوائل في أوروبا الذين يواجهون تهما جنائية بشأن مشاركتهم في عملية الاحتيال المتعلقة بالعملة الرقمية Onecoin المشفرة.
ذكرت “بلومبرغ” أنهم مثلوا يوم الثلاثاء أمام محكمة ألمانية.
وقد اتُهم الثلاثة بغسيل الأموال والاحتيال والجرائم المصرفية المرتبطة بمخطط الاحتيال بمليارات الدولارات.
تم تأسيس الهرم وإدارته من قبل المواطنة الألمانية البلغارية المولد “روجا إغناتوفا”، والتي أصبحت تحمل لقب “ملكة الكريبتو” فيما بعد.
يُزعم أن المحامي المقبوض عليه قام بتحويل 20 مليون يورو إلى جزر كايمان نيابة عن “إغناتوفا” لشراء شقتين في لندن مقابل 75 مليون يورو.
بينما حصل الزوجان على مبلغ 320 مليون يورو من عملاء Onecoin في غضون عام.
تشير لائحة الاتهام الألمانية إلى أن الهرم احتال على الناس من خلال الادعاء الكاذب بأن Onecoin كانت عملة مشفرة ذات قيمة محددة في السوق.
تم إخبار المستثمرين أيضا أنه يمكن تعدينها بمعدل 50,000 عملة في الدقيقة.
في قاعة المحكمة، أوضح المدعون:
في الواقع، كانت القيمة المتزايدة مزيفة وتم محاكاة عملية التعدين بواسطة البرنامج فقط.
ملكة الكريتبو مازالت في عداد المفقودين:
تأسست Onecoin في عام 2014 ولديها مكتب في العاصمة البلغارية صوفيا.
شوهدت “روجا” آخر مرة على متن رحلة “Ryanair” متجهة إلى أثينا في 25 أكتوبر 2017.
“روجا إغناتوفا” مطلوبة الآن من قبل الإنتربول، اليوروبول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لاختلاس 4 مليار دولار على الأقل من عملاء Onecoin.
في يوليو، كشفت وسائل إعلام يونانية أن الشرطة اليونانية حاولت دون جدوى تحديد مكانها واعتقالها هذا العام، بناء على معلومات التقت بها مع أشخاص محددين.
بعد اختفاء “روجا” عن الأنظار في أواخر عام 2017، تولى شقيقها “كونستانتين إجناتوف” المنصب، لكن تم القبض عليه لاحقا في لوس أنجلوس في عام 2019.
أقر “كونستانتين” بالذنب وطلب حماية الشهود.
في الولايات المتحدة، تم اتهام “اغناتوفا” بالاحتيال في الأوراق المالية بالإضافة إلى غسيل الأموال.
في أغسطس، ظهرت أنباء عن أن “كريستوفر هاميلتون”، مواطن بريطاني متهم بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني المتعلق بعملية احتيال Onecoin، قد خسر محاولته لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة وسيتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية.
في مرحلة ما، ادعى هرم العملات المشفرة Onecoin أن لديه أكثر من 3 مليون مستخدم حول العالم، مما أدى إلى توليد حوالي 3.4 مليار يورو من الإيرادات في أقل من عامين من التشغيل كشبكة تسويق متعددة المستويات، بين أواخر عام 2014 والربع الثالث من عام 2016.
اقرأ أيضا:
رئيس بينانس موضحا: لا نستخدم عملات Uniswap (UNI) للتصويت والتحكم في حوكمة المشروع
هل سيكون تخفيف سعر الفائدة الفيدرالية هو بداية انطلاقة البيتكوين في أوائل 2023؟
