الشرطة تداهم اثنين من منصات تبادل العملات المشفرة الكورية للتحقيق في بعض المعاملات!
داهم محققون من مكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية يوم الاثنين، اثنين من منصات تداول العملات الرقمية المحلية الرائدة كجزء من التحقيق الذي تم إطلاقه مؤخرا، والذي جاء ردا على فضيحة المعاملات المشبوهة لأحد المشرعين الكوريين.
تعرض “كيم نام-كوك”، وهو عضو في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية للولاية الأولى، لانتقادات شديدة بعد الكشف عن أنه يمتلك حوالي 800,000 عملة Wemix في عام 2021، تبلغ قيمتها حوالي 6 مليار وون (4.5 مليون دولار) في ذلك الوقت.
يوم الأحد الماضي أعلن “كيم” استقالته من الحزب الديمقراطي.
كشفت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية نقلا عن المدعين العامين أنه تم الاستيلاء على سجلات المعاملات والمواد الأخرى من منصات التداول Upbit و Bithumb وكذلك Kakao Klip، هذه الأخيرة هي منصة بلوكشين تديرها شركة Kakao عملاقة التكنولوجيا الكورية.
وفقا للتقرير، يمتلك “كيم” محافظا رقمية على المنصات الثلاثة ويُزعم أنه نقل العملات الرقمية من Bithumb إلى Upbit في أوائل العام الماضي.
علّمت وحدة الاستخبارات المالية الكورية المعاملات على أنها مشبوهة وأبلغت مكتب المدعي العام بها.
يُعتقد أن السياسي قد سحب العملات الرقمية قبل تنفيذ ما يسمى بـ (قاعدة السفر) في كوريا الجنوبية والتي تتطلب من منصات التداول الإبلاغ عن المعلومات الشخصية حول مالكي العملات المشفرة عندما يتجاوز المبلغ المحول عتبة المليون وون.
واجه “كيم”، الذي كان من بين رعاة مشروع قانون تأخير ضريبة الدخل على الأصول الافتراضية في عام 2021، مزاعم بأنه تداول عملات رقمية رقمية خلال اجتماعات اللجنة القضائية بالبرلمان العام الماضي.
كما أن “كيم” أصبح هدفا لاتهامات بتضارب المصالح واستخدام المعلومات الداخلية بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بمصدر الأموال لاستثماراته في العملات المشفرة.
سعى المدعون إلى الحصول على مذكرة تفتيش ومصادرة محافظ الكريبتو الخاصة بـ “كيم نام كوك” في مناسبتين أواخر العام الماضي، لكن محكمة كوريا الجنوبية رفضت الطلبات.
بعدها ومع تصاعد الفضيحة في الأسابيع الأخيرة، قاموا بتوسيع تحقيقهم وتمكنوا في النهاية من الحصول على أمر بالبحث في منصات تداول العملات المشفرة.
يؤكد “كيم” أنه لم يكن هناك أي خطأ في تداول العملات المشفرة، وتعهد بمحاسبة الوكالات الاخبارية على ما يعتبره تقارير إعلامية تستند إلى معلومات خاطئة.
في هذه الأثناء، نفى مُصدر العملة الرقمية Wemix مزاعم التورط مع معاملات الكريبتو الخاصة بالمشرع، كما هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأخبار المزيفة.
اقرأ أيضا:
عملة الريبل XRP تتفاعل بشكل إيجابي مع حكم المحكمة الأخير…التفاصيل هنا
