نجحت شرطة “هونغ كونغ” في القبض على عصابة إجرامية متورطة في استخدام العملات المشفرة في أنشطة غسيل الأموال.
أدت العملية إلى اعتقال عدة أفراد، مع تحديد المشتبه به الرئيسي على أنه طالب جامعي.
تتجاوز الأموال المحجوزة المرتبطة بخطة غسيل الأموال 10 مليون دولار، مما يوضح حجم العملية غير المشروعة.
أطلقت شرطة “هونغ كونغ”، بالتعاون مع السلطات المختصة، تحقيقا في أنشطة العصابة بعد تلقي معلومات استخباراتية بشأن تورطهم في غسيل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة.
هدفت العملية إلى تعطيل الشبكة الإجرامية ووضع حد لأنشطتها المالية غير المشروعة.
إلقاء القبض على العضو الأساسي في العصابة (طالب جامعي)، يسلط الضوء على تورط الشباب في مثل هذه الممارسات غير القانونية.
كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعليم والوعي حول الاستخدام المسؤول والقانوني للعملات المشفرة، لا سيما بين المستخدمين الأصغر سنا.
وبلغت الأموال المحجوزة المرتبطة بخطة غسيل الأموال أكثر من 10 مليون دولار.
اتخذت السلطات إجراءات سريعة لتجميد الأصول وبدء الإجراءات القانونية لضمان حساب الأموال بشكل صحيح ومنع المزيد من إساءة الاستخدام.
إذا ثبتت الإدانة، فقد يواجه المشتبه به الرئيسي عواقب قانونية خطيرة.
ووفقا للتقارير، فإن العقوبة القصوى لمثل هذه الجرائم في “هونغ كونغ” هي السجن لمدة 14 عام وغرامة تصل إلى 5 مليون دولار هونغ كونغ.
تعكس هذه العقوبات الصارمة مدى جدية تعامل السلطات مع أنشطة غسيل الأموال وتصميمها على الحفاظ على نزاهة النظام المالي في المنطقة.
اقرأ أيضا:
