يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون -الذين يتابعون حيثيات انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX وعلاقتها بصندوق التحوط Alameda Research- في كيفية انتقال الأموال التي تحتفظ بها منصة تداول العملات المشفرة من الولايات المتحدة أثناء تقديم طلب الإفلاس بموجب الفصل 11.
في غضون ذلك، وافق الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي ، ولكن مع بعض الشروط.
المدعون يحققون مع مؤسس FTX:
يبحث المدعون عن قضية احتيال ضد “سام بانكمان فريد” وآخرين متورطين في انهيار شركة FTX العملاقة للعملات المشفرة.
كشفت المعاملات أن الأموال التي تحتفظ بها FTX انتقلت إلى خارج الولايات المتحدة بينما كانت الشركة تقدم إفلاسا، حسب ما أفاد به تقرير بلومبرغ في 10 ديسمبر.
يحقق المدعون فيما إذا كان “بانكمان” أو FTX أو أي طرف ذي صلة قد قام بشكل غير قانوني بتحويل الملايين إلى جزر البهاما أثناء تقديم ملف الإفلاس في ديلاوير في 11 نوفمبر.
تحقق وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في كيفية تعامل FTX مع أموال وأصول عملائها.
التقى مسؤولو وزارة العدل بالمشرفين المعينين من قبل المحكمة لجمع مواد الأدلة المتعلقة بتحقيق FTX.
يبحث فريق التحقيق أيضا في المعاملات بين FTX و Alameda.
يقول “بانكمان” إنه لم يكن متورطا مع Alameda أو ينكر عن قصد اختلاس أموال العملاء.
بينما تكشف المعاملات أن عمليات Alameda و FTX كانت مختلطة مع بعضها البعض.
عُقد الاجتماع بين مسؤولين من المحامين الفيدراليين ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق الإفلاس بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX “جون جيه راي” ومحامي FTX.
في غضون ذلك، وافق “سام بانكمان فريد” يوم الجمعة على الإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في 13 ديسمبر ولجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ في 14 ديسمبر.
يعتقد المحامي “Braden Perry” أنه يمكن احتجاز “بانكمان” إذا دخل الولايات المتحدة الأمريكية.
جدير بالذكر أن المدعين يحققون أيضا فيما إذا كان “سام بانكمان فريد” مع صندوق التحوط الخاص به ألاميدا قد انخرط في التلاعب بالسوق الذي أدى إلى أزمة LUNA.
اقرأ أيضا:
الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يهاجم المستثمر “كيفن أوليري” بسبب دفاعه عن FTX
عمليات سحب الايثيريوم المحصص ستبدأ في مارس 2023…هل سيتأثر السعر؟
