يقوم المنظمون في تكساس الآن بالتحقيق مع “سام بانكمان فريد” الرئيس التنفيذي لشركة الكريبتو FTX في قضية تتعلق بشركة Voyager، وفقا لإيداع المحكمة.
قال “جوزيف روتوندا”، مدير قسم التنفيذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، إن FTX ، إلى جانب مديرها التنفيذي يخضعان للتحقيق.
ذكر الإيداع أن FTX US قد تقدم أوراقا مالية غير مسجلة في شكل حسابات تحمل عائدا إلى المقيمين في الولايات المتحدة.
الرئيس التنفيذي لشركة FTX تحت التحقيق:
بالإشارة إلى القضية المرفوعة من قبل قسم التنفيذ ضد Voyager Digital، والتي جاء فيها:
إن إشعار جلسة الاستماع يتهم الشركة بتقديم حسابات إيداع ذات عائد منظم كأوراق مالية في ولاية تكساس وذلك يعد انتهاك لقوانين مختلفة.
إن FTX US غير مسجلة كجهة إرسال أموال أو بأي صفة أخرى لدى إدارة الخدمات المصرفية في تكساس.
حول ذلك علق “روتوندا” بالقول:
إنني أدرك أن منصة التداول FTX، و Voyager، قد يقدمان أوراقا مالية غير مسجلة في شكل حسابات مدرة للعائد إلى المقيمين في الولايات المتحدة.
تبدو هذه المنتجات مشابهة لحسابات الإيداع التي تحمل عائدا والتي تقدمها Voyager Digital، ويقوم قسم الإنفاذ الآن بالتحقيق في تداول FTX و FTX US ومديريهما، بما في ذلك “سام بانكمان فريد”.
في الشهر الماضي، اشترت FTX US أصول Voyager Digital في صفقة تضمنت 1.3 مليار دولار من قيمة جميع العملات المشفرة.
في المجموع، كانت الصفقة تبلغ 1.4 مليار دولار
في العام الماضي، شارك “سام بانكمان فريد” في شراء العديد من شركات الكريبتو المتعثرة.
استثمر الملياردير “بانكمان” في العديد من شركات الكريبتو في أعقاب سلسلة من الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة LUNA في وقت سابق من هذا العام.
اقرأ أيضا:
صندوق GBTC من Grayscale يسجل رقما قياسيا جديد بالوصول لخصم بنسبة 36.7٪
سعي مصفو شركة Three Arrows Capital للحصول على مذكرات استدعاء لمؤسسي الشركة
