أصدرت المحكمة الفيدرالية التي تترأس قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، أمرا بالكشف عن لائحة التهم.
تحتوي لائحة التهم هذه على 12 جريمة جنائية منفصلة.
في لائحة الاتهام التي تم تقديمها إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك في 22 فبراير، ادعى المدعي العام للولايات المتحدة “داميان ويليامز” أن تصرفات “سام بانكمان فريد” في القضية المتعلقة بشركة FTX و Alameda تبرر تقديم 12 تهمة ضده.
ووفقا للائحة الاتهام، فقد تضمنت ثمانية اتهامات تتعلق بالتآمر لارتكاب الاحتيال، بالإضافة إلى أربع تهم لكل منها عن الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.
ذكرت لائحة الاتهام الملغاة ضد “سام بانكمان فريد” تهمة إضافية بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي.
تضمنت لائحة الاتهام الأولية ضد “بانكمان”، التي أُعلن عنها في 13 ديسمبر، ثماني تهم مماثلة.
بينما تضمنت لائحة الاتهام التي حلت محلها تسع تهم.
في ذلك الوقت، أدرج المدعون العامون أيضا تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في السلع، والتي يبدو أنها مدرجة في لائحة الاتهام الملغاة المتعلقة بـ “شراء وبيع المشتقات” في FTX.
تم تضمين هذه التهمة على ما يبدو في لائحة الاتهام المتعلقة بـ “شراء وبيع المشتقات”.
تنص لائحة الاتهام على أن “بانكمان” انخرط في نشاط احتيالي عندما فتح حساب مصرفي وحاول الحصول على ودائع المستخدمين، وكمقتبس عن الاتهام:
قدم “سام بانكمان” كذبا لمؤسسة مالية أن الحساب سيستخدم في التجارة وصنع السوق، على الرغم من علمه أنه سيتم استخدام الحساب لتلقي أموال العملاء وتحويلها في عملية تبادل العملات المشفرة،.
فيما يتعلق بادعاءات التبرعات السياسية غير القانونية، قال الإيداع أن “سام بانكمان” وآخرين قدموا أكثر من 300 مساهمة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
ووفقا للادعاءات التي أدلى بها المدعي العام للولايات المتحدة، فقد تمكن “بانكمان” من التهرب من قيود المساهمات الفردية التي فرضتها لجنة الانتخابات الفيدرالية.
منذ جلسة الاستماع بكفالة في ديسمبر، والتي وافقت خلالها والدته ووالده على طرح الأسهم من ممتلكاتهما كجزء من سند فريد بقيمة 250 مليون دولار، اقتصر نشاط الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بشكل أساسي على منزل والديه في كاليفورنيا.
عقدت جلسة الاستماع في ولاية كاليفورنيا.
وقع كل من “أندرياس بايبكي”، باحث جامعي، و”لاري كرامر”، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة ستانفورد، كضمانات لـ “بانكمان” التي تم تحديدها بمبلغ 200,000 دولار و 500,000 دولار، على التوالي.
بينما من المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية ضد “بانكمان” في أكتوبر في محكمة فيدرالية، يتم الآن النظر في القضية المتعلقة بإفلاس FTX في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة “ديلاوير”.
اعترفت “كارولين إليسون”، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة “Alameda Research” ، و”غاري وانغ” المؤسس المشارك لـ FTX، بالذنب كجزء من اتفاق إقرار بالذنب لادعاءات مماثلة لتلك المقدمة ضد “بانكمان”.
اقرأ أيضا:
لا ينبغي لهيئة SEC تنظيم العملات الرقمية المستقرة حسب الرئيس التنفيذي لشركة “Circle”
تألق سعر العملة الرقمية OP بعد إعلان شراكة مشروع “Optimism” مع “كوين بيس”
