العملات الورقية هي الأكثر شيوعا من البيتكوين في غسيل الأموال حسب وزارة الخزانة الأمريكية
في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقارير تغطي ثلاث سنوات مضت من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكلها تناقش وباستفاضة العملات الرقمية المشفرة ودورها في العمليات الاجرامية.
مع ملاحظة العديد من مخاطر العملات المشفرة في هذه المجالات، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية ترى أن العملات الورقية والشبكات التقليدية لا تزال تستخدم وبشكل أكثر شيوعا من العملات المشفرة في التمويل غير المشروع.
الكريبتو وغسيل الأموال:
أطلق التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال على العملات الرقمية المشفرة اسم “عالم دائم التطور” ضمن مجموعة أدوات غسيل الأموال المتنامية.
وقد أُطلق على التمويل اللامركزي DeFi على وجه التحديد و تقنيات تعزيز إخفاء الهوية كمتهمين محتملين في عمليات غسيل الأموال.
كما ورد أن العملات الرقمية المشفرة لعبت دورا مهما في كل من هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات احتيال برامج الفدية.
قد تستخدم الأطراف السيئة وتقدم وعودا بالمكاسب من سوق الكريبتو المتقلب لإغراء الضحايا للكشف عن معلوماتهم الشخصية أو زرع برامج ضارة على أجهزتهم.
بعد ذلك، قد يطلب المهاجمون الدفع بالعملات المشفرة بعد الهجوم.
بشكل عام، يخبر التقرير أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة لغسيل الأموال، بما في ذلك أموال المخدرات آخذ في الازدياد.
وهذا من شأنه أن يؤكد تقريرا حديثا صادر عن “Chainalysis” والذي يؤكد أنه تم إرسال المزيد من الأموال إلى عناوين البلوكشين الاجرامية أكثر من أي وقت مضى في عام 2021.
ومع ذلك، تعترف وزارة الخزانة بأن العملات الورقية لا تزال في الصدارة عندما يتعلق الأمر بالأموال الإجرامية.
ويذكرون أن استخدام العملات الرقمية المشفرة لغسيل الأموال لا يزال أقل بكثير من استخدام العملات الورقية والأساليب الأكثر تقليدية.
هل الكريبتو فعال في العمليات الاجرامية؟
يوضح التقرير أن العملات المشفرة عبارة عن حقيبة مختلطة في أيدي المجرمين.
من ناحية أخرى، يمكن للمعاملات من نظير إلى نظير والمحافظ الذاتية أن تساعد المستخدمين في التهرب من الضوابط المالية.
كانت التجارة غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة موضوعا ساخنا في الآونة الأخيرة، حيث يتدافع المسؤولون الغربيون لمكافحة التهديد الذي يلوح في الأفق والمتمثل في استخدام العملات المشفرة من الروس للتهرب من العقوبات.
حول هذا الموضوع، أشار “توم روبنسون” الرئيس التنفيذي لشركة “Elliptic” لتحليلات البلوكشين إلى أن الكريبتو يُمكّن ويستخدم للتهرب من العقوبات، لكنه ليس الحل المثالي.
اقرأ أيضا:
انخفاض قيمة Shiba Inu NFT بنسبة 70٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق
رصيد البيتكوين في منصات التداول يصل إلى مستوى منخفض جديد…التفاصيل هنا
