ألقت السلطات في الولايات المتحدة القبض على كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق والمؤسس المشارك لـ Blockparty، وهي شركة كريبتو ناشئة، للاشتباه في سرقته أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة والأوراق المالية مجتمعة من الشركة.
سرقة أكثر من 10 بيتكوين:
اتهم المدعو “ريكيش ثابا” بالاحتيال الإلكتروني من قبل وزارة العدل، التي تزعم أنه سرق أموالا محتفظ بها نيابة عن شركته في حساب مصرفي شخصي وأنه اختلس ما يزيد عن 10 بيتكوين من ممتلكات “Blockparty”.
وفقا للشكوى، استخدم “ثابا” الأموال لتغطية نفقاته الشخصية مثل الإنفاق على النوادي الليلية والجولات الريفية وشراء الملابس باهظة الثمن ذات العلامات التجارية.
أخبر “مايكل دريسكولايد”، وهو عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن التحقيق، في بيان له:
قام المدعى عليه مرارا وتكرارا بسرقة الشركة الضحية والاحتيال عليها، والتي شارك في تأسيسها، من أجل تمويل نمط حياة شخصي فاخر.
وذكر كذلك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل العمل من أجل ضمان محاسبة الجناة المستعدين لخداع الأفراد والشركات الخاصة في نظام العدالة الجنائية.
لتجنب الاكتشاف، قام “ريكيش” بتزوير سجلات تداوله وحذف كل سجل بريده الإلكتروني.
في جانب آخر من جوانب المخطط الاحتيالي، سرق “ريكيش” العملات الرقمية الخاصة بشركة Blockparty وباعها للأطراف المهتمة.
يُذكر أن ريكيش باع ما يقرب من 174285 من عملات Blockparty وفي تطور مثير، أخبر لاحقا أن الأموال النقدية التي تم استلامها كانت مزورة.
20 عام سجنا:
وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، حدثت هذه الانتهاكات بين ديسمبر 2017 وسبتمبر 2019.
غادر “ثابا” “Blockparty” في ديسمبر 2019، وفقا لملفه الشخصي على “لينكدإن”.
أسس لاحقا “VerdeBlocks”، وهي شركة وعدت بإتاحة إمكانية الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة المتجددة عبر عقود “Hedera”.
وجهت إلى “ثابا” تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عام.
اقرأ أيضا:
