قبل إلقاء القبض عليه: Do Kwon أسس شركة كريبتو في صربيا…التفاصيل هنا

بعد مدة من الهروب تم إلقاء القبض أخيرا على الهارب “Do Kwon” المؤسس المشارك لشركة “Terraform Labs”، في مطار مدينة “بودغوريتشا”، الجبل الأسود يوم أمس الخميس.

أكد المدعون الكوريون الجنوبيون والانتربول هويته.

تسعى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة إلى تسلم “Do Kwon” الأن.

كشف مكتب المدعي الجنائي الصربي للتكنولوجيا ومكتب المدعي العام الفيدرالي الأمريكي أن “Do Kwon” و”هان تشانغ جون” أسسوا شركة كريبتو أخرى في صربيا، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام لكوريا الجنوبية اليوم 24 مارس.

في فبراير، قام فريق مشترك من مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول بزيارة صربيا بعد أن قامت وزارة العدل الصربية والمدعين العامين بمشاركة تفاصيل حول “Do Kwon” مع المدعين الكوريين الجنوبيين.

في حين أن صربيا الصديقة للعملات الرقمية ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع كوريا الجنوبية، حاولت السلطات مساعدة المدعين العامين في كوريا الجنوبية.

وبحسب التقارير الصحفية فقد أكد المدعون أن “Do Kwon” بدأ شركة كريبتو جديدة في صربيا لغسيل الأموال.

في ديسمبر، ورد أن “Do Kwon” استبدل عملات بيتكوين بقيمة 190 ألف دولار من “Luna Foundation Guard” مقابل مبالغ نقدية في صربيا.

كشف تحليل البيانات أيضا عن تحويل ما قيمته 10000 دولار.

في فبراير الماضي، كشفت الدعوى القضائية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن “Do Kwon” وشركته عالجوا سرا أكثر من 10000 بيتكوين خارج الشركة وحولوا بعض العملات الرقمية إلى نقد عبر بنك سويسري.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Terraform Labs وشريكها المؤسس بارتكاب عملية احتيال بقيمة 40 مليار دولار للأوراق المالية.

كوريا الجنوبية تطالب بتسليم “Do Kwon”:

بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب”، بدأ مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية في عملية تسليم “Do Kwon” من الجبل الأسود.

وبحسب ما ورد تسعى سنغافورة لتسلم “Do Kwon” أيضا حيث تم تأسيس شركته TFL في سنغافورة.

في غضون ذلك، تسعى وزارة العدل الأمريكية أيضا إلى تسليم “Do Kwon” إلى الولايات المتحدة.

قدم المدعي العام لوزارة العدل الأمريكية بتوجيه لائحة اتهام في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك بثماني تهم.

وتشمل هذه التهم التآمر للاحتيال والاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك والتآمر والانخراط في التلاعب بالسوق.

اقرأ أيضا:

الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يعلق على خطة إدارة “بايدن” المتعلقة بتنظيم الكريبتو!

هيئة SEC تصدر مجموعة جديدة من التحذيرات للمستثمرين في العملات الرقمية المشفرة