نشرت شركة تحليل بيانات البلوكشين “Chainalysis” أن الحيتان الإجرامية تمثل 3.7 ٪ من جميع حيتان العملات المشفرة.
هذه الحيتان الإجرامية تمتلك مجتمعة أكثر من 25 مليار دولار من العملات الرقمية.
ما يقرب من 4 ٪ من حيتان الكريبتو مجرمون:
تتمتع العملات المشفرة بالعديد من المزايا، ويؤكد العديد من الخبراء أنها تمثل ثورة مالية.
إلا أن عملة البيتكوين والعملات البديلة لها منتقدوها أيضا، إذ يتحججون بأن تجار المخدرات والإرهابيين وغاسلي الأموال يستخدمون هذه العملات في أنشطتهم غير المشروعة.
تماشياً مع الاتهام المذكور أعلاه، حددت شركة تحليل البلوكشين ومقرها نيويورك، 4068 حوت مالك للعملات المشفرة المسروقة (3.7٪ من إجمالي الحيتان) الذين يمتلكون مجتمعين أكثر من 25 مليار دولار من العملات الرقمية.
أوضحت الشركة أن كل حوت يمتلك أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الحيتان تلقت إما حصة صغيرة نسبيا أو كبيرة من رصيدها الإجمالي من عناوين غير قانونية.
حصل 1374 حوت على ما بين 10٪ و 25٪ من أصولهم من محافظ غير شرعية، بينما 1361 حوت كان بحوزتهم عملات مشفرة مسروقة بنسبة ما بين 90٪ و 100٪.
جاءت الأموال غير المشروعة التي تلقتها الحيتان الإجرامية من مصادر مختلفة.
حيث احتلت شبكة الأنترنت المظلم (37.7٪) المرتبة الأولى، بينما احتلت العمليات الاحتيالية (32.4٪) المرتبة الثانية.
العملات المشفرة وغسيل الأموال:
منذ وقت ليس ببعيد، كشفت شركة تحليل معاملات البلوكشين أن إجمالي قيمة العملات المشفرة التي تم غسلها في عام 2021 كانت 8.6 مليار دولار – 30٪ أكثر من عام 2020.
أوضحت Chainalysis أن هذه الأرقام تمثل فقط الأموال القادمة من جرائم العملات المشفرة، بما في ذلك مبيعات سوق الأنترنت المظلم أو هجمات برامج الفدية.
اقرأ أيضا:
سرقة ما قيمته 1.7 مليون دولار من الايثيريوم من مستخدمي منصة “OpenSea”
سعر البيتكوين يتذبذب حول 40 ألف دولار…في انتظار المحفز التالي!
