تحويل 10,000 بيتكوين إلى البنك السويسري: المدعون الكوريون يربطون المعاملة بمؤسس Terra
كشف محققون كوريون جنوبيون أن مبلغ كبير يبلغ حوالي 8.6 مليون دولار لا يزال في حساب بنك “Sygnum” التابع لشركة “Terraform Labs (TFL)” ورئيسها التنفيذي “Do Kwon”، بينما لا يزال التحقيق جاريا.
تم تأسيس “Sygnum”، وهو بنك كريبتو رائد في زيورخ سويسرا، في عام 2017.
في منتصف فبراير الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن “Do Kwon” نقل عدد كبير من عملات البيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 258 مليون دولار، إلى بنك سويسري، تم تحديده لاحقا باسم “Sygnum”.
كشف رئيس فريق التحقيق في جرائم الأوراق المالية المالية المشتركة في كوريا الجنوبية مؤخرا أنهم يراقبون عن كثب البيتكوين الخاص بـ “Luna Foundation Guard (LFG)”.
وفقا لما ذكره التحقيق فإن “Do Kwon” صرف مبلغ كبير (حوالي 100 مليون دولار) ونقله إلى حسابه في بنك “Sygnum”، وهو ما ذُكر أيضا في شكوى هيئة SEC.
جاء هذا التحديث خلال مؤتمر صحفي عقد بعد توجيه لائحة اتهام لعدد من الأفراد دون اعتقال.
وأوضح المسؤولون أن المبلغ الكبير تم تخصيصه لأغراض مختلفة ولم يكن موجودا بالكامل في حساب “Sygnum”.
تم تحويل بعض الأموال إلى حساب شركة محاماة كدفعة للخدمات القانونية، مما ترك ما يقرب من 8.6 مليون دولار في الحساب.
طلبت وكالات التحقيق من كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجميد حساب “Do Kwon” في بنك “Sygnum”، ولكن لم يتضح بعد من ستعطى الأولوية لطلب الاستئناف.
تلتزم السلطات والبنوك السويسرية بتقديم أدلة قبل التوصل إلى أي قرار.
أكد المحققون من جديد التزامهم بمساعدة الضحايا على وجه السرعة وشددوا على ضرورة تسليم “Do Kwon” إلى كوريا الجنوبية.
اقرأ أيضا:
