بينانس والرئيس التنفيذي CZ يخضعان للتدقيق المكثف في منطقة اليورو وسط المشاكل المصرفية
تواجه أكبر شركة تداول عملات مشفرة في العالم بينانس ورئيسها التنفيذي “CZ” تدقيق مكثف من المنظمين في منطقة اليورو بعد الدعاوى القضائية الأمريكية SEC و CFTC ضد بينانس.
تنسحب بينانس حاليا من العديد من دول الاتحاد الأوروبي ويعد أحدث مثال على ذلك خروجها من ألمانيا بعد أن نصح المنظم المالي الألماني بينانس بسحب طلب الترخيص الخاص بها.
التحديات التنظيمية والمصرفية لشركاء بينانس في أوروبا:
أوصت الهيئة التنظيمية المالية الألمانية BaFin شركة بينانس بسحب طلب الترخيص الخاص بها في البلاد.
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم 29 يوليو أن الجهة التنظيمية لديها مخاوف بشأن الرئيس التنفيذي CZ والهيكل المعقد لشركة تداول العملات المشفرة.
وفقا لأشخاص مطلعين على القرار، لن يجتاز الرئيس التنفيذي لشركة بينانس الاختبار التنظيمي.
بالاضافة إلى ذلك، أعاق الهيكل التنظيمي لشركة بينانس فعالية الرقابة التنظيمية، مما يجعل الإشراف صعب على المنظمين.
سحبت بينانس طلبات الترخيص في هولندا والنمسا وألمانيا وقبرص.
كما تواجه ذات الشركة تدقيق من فرنسا وبلجيكا والمنظمين في المملكة المتحدة، حتى أنها فقدت شريكها المصرفي الأوروبي PaySafe.
بعد فقدان دعم الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي، يعتقد البعض أن منصة بينانس معزولة عن النظام المصرفي الأوروبي.
تستمر التحديات التي تواجه الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في الارتفاع وسط التدقيق المتجدد في منطقة اليورو.
خرج كبار المسؤولين التنفيذيين من العديد من الشركات التابعة لبينانس في جميع أنحاء العالم.
قال متحدث باسم بينانس إنها سحبت طلبها من ألمانيا بشكل استباقي لعدد من الأسباب، بما في ذلك الجهود المبذولة للحصول على ترخيص كريبتو جديد من الاتحاد الأوروبي.
الدعاوى القضائية والتحقيقات ضد بينانس في الولايات المتحدة:
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة دعاوى قضائية ضد بينانس والرئيس التنفيذي CZ.
وسط التطورات الأخيرة، قدمت بينانس طلب لرفض دعوى CFTC بدعوى أن الهيئة التنظيمية ليس لها ولاية قضائية على الكيان العالمي بينانس وأن المزاعم غامضة.
في غضون ذلك، اتفقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) و بينانس على فصل المحافظ، والأجهزة، وإدارة بينانس العالمية عن فرعها الأمريكي Binance.US، بحجة أن بينانس لم تنتهك أي قوانين أمنية.
تواجه بينانس أيضا تحقيقات من وزارة العدل، حيث كشف بعض الخبراء أن دعوى قضائية ضد شركة تداول العملات المشفرة والرئيس التنفيذي باتت وشيكة.
اقرأ أيضا:
هيئة SEC تحذر من شركات الكريبتو التي تستخدم شركات التدقيق لإثبات الاحتياطي
فرنسا على خطى المملكة المتحدة في استجواب فريق مشروع عملة Worldcoin
