وفقا للتحليل الذي أجراه المحققون على معاملات البلوكشين، فإن عنوان نشر عملة BALD مرتبط بعنوان تم تحديده على أنه يعود للمستخدم المسمى “milkyway16eth”.
نقل هذا العنوان المرمز بـ 0xF3a… F50c ما مقداره 14.83 مليون دولار و 400 cbETH إلى العنوان المؤسس لعملة الميم BALD.
كشفت التحقيقات الإضافية أن عنوان نشر BALD وهذا العنوان يشتركان في نفس عنوان الإيداع على بينانس و FTX.
كان هذا العنوان هو العنوان الرئيسي في التحقيق ضد المحتال.
يُزعم أن عملية الاحتيال قد أسفرت عن ربح تقريبي يبلغ حوالي 10 مليون دولار لمنشئ ومؤسس المشروع BALD.
تم تحقيق الربح من خلال استثمار أولي بحوالي 14 مليون دولار و 400 إيثريوم.
يُفترض أن هذه الأموال قد تم استخدامها لتوفير السيولة، والتي قام المؤسس بسحبها لاحقا، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
في محاولة واضحة للاختباء من أعين الجمهور، تم الآن إغلاق حساب مؤسس BALD.
في حين أن هذه الخطوة قد تحمي المطور مؤقتا من رد الفعل الفوري، إلا أنها تسلط الضوء أيضا على خطورة أفعاله.
لسوء الحظ ولحد الساعة، ليس من الواضح ما إذا كان هذا المطور سيواجه أي محاكمة قانونية أم لا لأن إقامته تظل مجهولة.
تؤكد مثل هذه الحوادث على المخاطر الكامنة التي ينطوي عليها قطاع التمويل اللامركزي DeFi، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي يقودها مطورين مجهولين ينشرون على شبكات جديدة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر قبل المشاركة في أي مشروع.
يعد مشروع BALD بمثابة تذكير هام بالمخاطر المحتملة في مساحة DeFi سريعة النمو.
في حين أن جاذبية العوائد المرتفعة يمكن أن تكون مغرية، لكن لا ينبغي التقليل من المخاطر المرتبطة بهذه المشاريع.
إليك بعض النصائح للحماية من مثل هذه العمليات الاحتيالية:
- استثمر فقط في المشاريع التي لها فريق تطوير معروف ولديه سجل حافل.
- قم بإجراء بحثك قبل الاستثمار في أي مشروع.
- لا تستثمر أبدا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- كن على دراية بالمخاطر المرتبطة بمشاريع DeFi.
- إذا كنت تشك في أي مشروع، فتوقف عن الاستثمار فيه.
من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل مخاطر التعرض لمثل هذه المشاريع الاحتيالية.
اقرأ أيضا:
الانتهاء من انقسام مكافأة تعدين اللايت كوين: ما هو التأثير المرتقب على سعر العملة LTC؟
بلومبرغ ترفع احتمال الموافقة على ETF البيتكوين الفوري إلى 65٪
