أدى التدقيق المتزايد من جانب السلطات الأسترالية في مجال العملات المشفرة إلى إحجام البنوك عن العمل مع منصات وشركات العملات المشفرة.
انضم بنك National Australia Bank Ltd (NAB) إلى البنوك الرائدة الأخرى في البلاد مثل Westpac Banking Corp و Commonwealth Bank of Australia و Australia & New Zealand Banking Group لمنع المدفوعات إلى منصات العملات المشفرة عالية المخاطر.
بنك أستراليا الوطني يحظر الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة:
حظر أحد أكبر أربع مؤسسات مالية في أستراليا National Australia Bank، بعض المدفوعات إلى شركات العملات المشفرة عالية المخاطر في البلاد.
يشير البنك إلى المخاوف بشأن مخاطر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة باعتبارها السبب الرئيسي لحظر الوصول إلى منصات العملات الرقمية.
صرح “كريس شيهان”، المدير التنفيذي لقسم التحقيقات الجماعية والاحتيال في بنك NAB:
هؤلاء المحتالون هم جزء من جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
على نحو متزايد، نراهم يستخدمون منصات العملات المشفرة لإرسال الأموال المسروقة بسرعة وفي كثير من الأحيان إلى الخارج.
حدد بنك أستراليا الوطني (NAB) عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة باعتبارها تهديدا أمنيا سريع النمو كلف الأستراليين 221 مليون دولار أسترالي (151 مليون دولار أمريكي) العام الماضي.
وفقا لعمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها لبورصة الجرائم المالية الأسترالية في آخر 30 يوم، فإن ما يقرب من 50 ٪ مرتبطون بالعملات المشفرة.
لم يبلغ بنك NAB على وجه التحديد عن شركات العملات المشفرة التي تأثرت بهذه الخطوة، لكنه وصفها بأنها عالية المخاطر.
بينانس تواجه التحديات التنظيمية في أستراليا:
توقفت بينانس عن تسهيل جميع عمليات سحب الدولار الأسترالي (AUD) بعد أن أنهى شريكها المصرفي Cuscal شراكته بسبب مخاوف من الاحتيال، كما منع البنك الكبير Westpac العملاء من التحويل إلى المنصة في مايو.
أصبحت أستراليا واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة، حيث يقدر حجم التداول اليومي بالمليارات.
ومع ذلك، فقد أثرت إجراءات لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ضد منصات تداول العملات المشفرة على أحجام التداول اليومية.
وفي الوقت نفسه، قامت Monochrome Asset Management و Vasco بإعادة إصدار أول تطبيق ETF بيتكوين بموجب لوائح الكريبتو الجديدة في أستراليا.
اقرأ أيضا:
شركة “Celsius” تصفي ممتلكاتها من العملات الرقمية بقيمة 25 مليون دولار: التفاصيل هنا
العملة الرقمية 1INCH ترتفع بنسبة 50% تقريبا والبيتكوين شبه راكد عند مستوى 30 ألف دولار
