أقرت “كارولين إليسون” الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research بالذنب في التهم الجنائية الصادرة عن محكمة نيويورك في وقت مبكر من اليوم الخميس.
وبالمثل أقر “غاري وانغ” المؤسس المشارك لشركة FTX أيضا بالتهم الموجهة إليه.
الاعتراف والاقرار بالذنب جاء بعد قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتقديم تهم جنائية بشكل منفصل.
الاعتراف بالذنب:
أخبر “داميان ويليامز” المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك بأن “كارولين إليسون” و”غاري وانغ” قد وجهت إليهما تهم فيما يتعلق بأدوارهما في عمليات احتيال ساهمت في انهيار FTX.
تتعاون “كارولين إليسون” و”غاري وانغ” الآن مع المدعين العامين الذين يحققون في انهيار FTX.
اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الرئيس التنفيذي لشركة Alameda والمؤسس المشارك لـ FTX بالاحتيال في دعوى ضد “سام بانكمان فريد” وشركاته.
في السابق، رفعت CFTC تهم احتيال ضد “سام بانكمان فريد” و FTX و Alameda بسبب مخطط احتيالي تسبب في خسارة أكثر من 8 مليار دولار من ودائع عملاء FTX.
بالاضافة إلى ذلك اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات “كارولين إليسون” و”غاري وانغ” بأدوارهما في مخطط احتيالي استمر لسنوات على مستثمري منصة تداول العملات المشفرة FTX.
يتعاون “إليسون” و”وانغ” أيضا مع الوكالات كجزء من التسوية.
إذا تمت الموافقة على التسوية، تتخلى “كارولين إليسون” و”غاري وانغ” عن الأموال التي جناها خلال فترة عضويتهم في FTX و Alameda.
بالاضافة إلى ذلك، سيتم منعهم من إصدار أو شراء أو عرض أو بيع أي أوراق مالية.
مما جاء في بيان هيئة SEC ما يلي:
كجزء من خداعهم، نرى أن كارولين إليسون وسام بانكمان-فريد لديهم خططا للتلاعب بسعر FTT، وهي عملة رقمية ذات طابع أمان كانت جزء لا يتجزأ من FTX، وكانت تدعم عملياتهم الاحتيالية.
في هذه الأثناء، “سام بانكمان فريد” محتجز لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو في طريقه إلى نيويورك.
وافق قاض من جزر البهاما على تسليم “سام بانكمان فريد” من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة لتوجيه تهم جنائية بشأن انهيار شركة FTX.
اتهم المدعون “سام بانكمان فريد” بثماني تهم جنائية، بما في ذلك تهم التآمر والاحتيال وغسيل الأموال. ومن المتوقع أن يمثل “بانكمان” أمام محكمة اتحادية في مانهاتن اليوم الخميس.
اقرأ أيضا:
هل المخاوف من ضغوط بيع المعدنين للبيتكوين مبالغ فيها؟
حصة البيتكوين التي يحتفظ بها مستثمرو التجزئة تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
