كجزء من تحقيق مطول في الانتهاكات المحتملة لقوانين غسيل الأموال في واحدة من أكبر شركات الكريبتو في العالم، يبحث المدعون الفيدراليون الآن في علاقات شركة بينانس بصناديق التحوط الأمريكية.
وفقا لأحدث التقارير، أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية في واشنطن مذكرات استدعاء في الأشهر الأخيرة توجه شركات الاستثمار إلى تقديم تفاصيل اتصالاتها مع شركة بينانس.
بينانس والمزيد من المتاعب:
تم إصدار مذكرات الاستدعاء في وقت تخضع فيه بينانس، لمزيد من التدقيق من قبل وسائل الإعلام وكذلك السلطات التنظيمية بشأن أساليب أعمالها وشؤونها المالية.
وصل هذا النقد إلى ذروته بنهاية العام السابق في أعقاب الانفجار الداخلي لـ FTX والذي خلف ثغرات مالية بقيمة مليارات الدولارات ما أدى إلى هز ثقة المستثمرين في سوق الكريبتو المتقلب وغير المستقر بشكل متزايد.
وفقا للمتخصصين القانونيين، لا تزال السلطات الأمريكية تدرس الأدلة الموجودة وتجري حاليا مناقشة بشأن تسوية محتملة مع بينانس، لذلك تشير إلى أن مذكرات الاستدعاء الصادرة المزعومة لا تهدف إلى توجيه اتهامات ضد شركة تداول العملات المشفرة أو صناديق التحوط المعنية.
من خلال مقابلة له، أخبر “باتريك هيلمان”، كبير مسؤولي الإستراتيجية في بينانس، أن بينانس تتواصل بانتظام مع كل جهة تنظيمية في جميع أنحاء العالم تقريبا، لكنها لم توضح حالة أي تحقيقات جارية في الولايات المتحدة الأمريكية.
القضايا القانونية القائمة حول بينانس:
وفقا للخبراء القانونيين، قامت بينانس ببناء سمعة حسنة على مر السنين من خلال التهرب بنجاح من القواعد واستغلال الثغرات القانونية للحفاظ على استمرار أعمالها في العديد من البلدان.
كان المشرعون قلقين بشأن دور بينانس في غسيل الأموال لأن الشركة لم تطلب في السابق من المستخدمين تقديم أي نوع من التعريف مثل “اعرف عميلك” رسميا.
وبحسب ما ورد تم ربط بينانس بسوق الويب المظلم الروسي Hydra العام الماضي، حيث وصفته إحدى وسائل الإعلام الرائدة بأنه مركز للقراصنة والمحتالين وتجار المخدرات.
آنذاك نفت بينانس بشدة هذه المزاعم واعترضت علنا على التقرير من خلال إصدار بيان رسمي إلى جانب مدونة من الملف الشخصي الرسمي للشركة على تويتر.
في الآونة الأخيرة، تبذل بينانس جهودا لتعزيز التزامها بالامتثال.
قامت بينانس بمحاولات كبيرة لتنمية قوتها العاملة في قسم الأمن والامتثال بنسبة 500٪ في عام 2022.
اقرأ أيضا:
معدنو البيتكوين يحققون 6 مليار دولار أقل في عام 2022…لماذا؟
مشروع Polygon (MATIC) يتعاون مع شركة ماستركارد والإعلان عن حاضنة ويب 3
