نتائج البحث عن : عصابة
شركة التيثر تجمد ما قيمته 225 مليون من USDT مرتبطة بعصابة اجرامية
أخبار العملات الرقمية
2023-11-21
شركة التيثر تجمد ما قيمته 225 مليون من USDT مرتبطة بعصابة اجرامية
في تحرك استراتيجي لمواجهة الجريمة الرقمية، اتخذت شركة التيثر خطوة كبيرة بتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار من عملات…
شرطة “هونغ كونغ” تعتقل عصابة متورطة في مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة
أخبار العملات الرقمية
2023-07-16
شرطة “هونغ كونغ” تعتقل عصابة متورطة في مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة
نجحت شرطة “هونغ كونغ” في القبض على عصابة إجرامية متورطة في استخدام العملات المشفرة في أنشطة غسيل الأموال. أدت العملية…
مكتب FBI يصادر حوالي 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعصابة احتيالية
أخبار العملات الرقمية
2021-12-05
مكتب FBI يصادر حوالي 2.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعصابة احتيالية
في أغسطس الماضي، استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على أصول رقمية تزيد قيمتها على مليوني دولار مرتبطة بهجمات برامج الفدية التي…
تعرف على قصة اختطاف متداول للعملات المشفرة من طرف عصابة في هونغ كونغ
أخبار العملات الرقمية
2021-11-15
تعرف على قصة اختطاف متداول للعملات المشفرة من طرف عصابة في هونغ كونغ
ألقى ضباط الشرطة في هونغ كونغ القبض على سبعة أفراد متورطين في اختطاف تاجر ومتداول للعملات الرقمية المشفرة، وفقا لتقارير…
بولندا تتسلم زعيم عصابة مرتبط بعمليات غسيل مبالغ مالية معتبرة عن طريق الكريبتو
أخبار العملات الرقمية
2021-05-24
بولندا تتسلم زعيم عصابة مرتبط بعمليات غسيل مبالغ مالية معتبرة عن طريق الكريبتو
“شالوم ليور أ”، هو زعيم العصابة المذكور في العنوان، وهو العقل المدبر المشتبه به لمجموعة إجرامية تقوم بغسل الأموال لعصابات…
بينانس تساعد الشرطة في ضبط 42 مليون دولار لعصابة غسل الأموال بالكريبتو
أخبار العملات الرقمية
2020-08-19
بينانس تساعد الشرطة في ضبط 42 مليون دولار لعصابة غسل الأموال بالكريبتو
كشفت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة يوم أمس عن مشروع أمني سري ساعد الشرطة الإلكترونية الأوكرانية هذا العام في…
منصة بينانس تتعاون مع السلطات للقبض على عصابة نجحت بسرقة مليون دولار
أخبار العملات الرقمية
2020-02-03
منصة بينانس تتعاون مع السلطات للقبض على عصابة نجحت بسرقة مليون دولار
في ديسمبر الماضي، تمكن شخص أو مجموعة أشخاص غير معروفين من سرقة أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة في…
تايلندا: القبض على عصابة احتالت بقيمة 16 مليون دولار بإسم الاستثمار في العملات المشفرة
أخبار العملات الرقمية
2019-09-06
تايلندا: القبض على عصابة احتالت بقيمة 16 مليون دولار بإسم الاستثمار في العملات المشفرة
أعتقلت الشرطة التايلندية عصابة تنشط في مجال الاحتيال باسم العملات الرقمية المشفرة. حيث تم القبض على رئيس العصابة “Mana Jumuang”…
الهند: الإفراج عن أسرى والقبض على عصابة طالبت بـ80 بيتكوين كفدية
أخبار العملات الرقمية
2019-07-16
الهند: الإفراج عن أسرى والقبض على عصابة طالبت بـ80 بيتكوين كفدية
ذكرت صحيفة هندوستان تايمز إن الشرطة الهندية أفرجت عن ثلاثة أشخاص محتجزين لدى عصابة في مبنى شاهق في بهانكروتا. وطالب…
السلطات الأوروبية تقبض على عصابة سرقت 27 مليون دولار من العملات الرقمية
أخبار العملات الرقمية
2019-06-26
السلطات الأوروبية تقبض على عصابة سرقت 27 مليون دولار من العملات الرقمية
تمكنت السلطات الأوروبية ووحدة مكافحة جرائم الإنترنت في أوروبا من القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة عملات رقمية بقيمة 24…