منصة Bitfinex لطالما كانت تحت الأضواء وتصدرت في الكثير من الأحيان عناوين المواقع الإلكترونية جراء اتهامها بالتلاعب بأسعار البيتكوين.
في شهر نوفمبر الماضي أطلقت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع “CFTC”، تحقيقا جنائيا ضد منصة تداول العملات المشفرة Bitfinex و عملة التيثر.
تحاول السلطات الأمريكية معرفة كيف يمكن لإصدار إضافي من رموز عملات USDT أن يؤثر على نمو سعر صرف عملة البيتكوين في عام 2017 وذلك عندما ارتفع السعر وحقق رقما قياسيا جديد بقيمة 20 ألف دولار.
المخاوف المحيطة بـ Bitfinex
يشعر المنظم المالي بالقلق من أن التبادلات المشفرة يمكن أن تخلق نشاطا مصطنعا في السوق لتضليل التجار.
ليست الحكومة الأمريكية وحدها هي التي تشتبه في قيام Bitfinex بأنشطة غير قانونية.
فهناك أيضا إتهامات من مجتمع الكريبتو، فقد عبر العديد منهم وخاصة فئة المحترفون في المجال ووافقهم كذلك محللو “بلومبرج” في هذا الرأي.
اكتشف الأستاذان “جون غريفين” و “أمين شمس” أن عمليات شراء البيتكوين في Bitfinex زادت باستمرار عندما انخفضت قيمة العملة بمقدار معين.
الخبراء على ثقة من أن المنصة أصدرت رموز USDT بغرض تضخيم سعر البيتكوين ولا يوجد سبب غير ذلك حسبهما.
كل عام أصبحت الاتهامات ضد Bitfinex و التيثر أكثر ثباتا وخطورة.
تواجه الشركة دعاوي قضائية مجموعة بما قيمته 1.4 تريليون دولار بسبب التلاعب المزعوم في السوق في عام 2017.
لكنك الشركة المصدرة لرموز USDT تنكر كل شيء، ووصفت المطالبات القائمة ضدها بـ “السخيفة” وتتهم أولئك الذين وقفوا ضدها بأنهم غير اكفاء.
التفتيش عن النشاط الاحتيالي:
لم يتم اتخاذ أي قرارات قضائية في هذا الشأن ضد Bitfinex، ولم يتم توجيه أي تهم رسمية من قبل الحكومة الأمريكية.
ما يعني أن جميع الافتراضات حول تأثير منصة التبادل Bitfinex على سعر البيتكوين ليست سوى نظرية.
وفقا للمحلل “فلاديسلاف أنتونوف” فمن غير المرجح أن تتلاعب المنصات التداولية بالأسعار.
يؤكد الخبير أن السوق غير خاضع للرقابة، لكن مالكي المنصات يدركون أن أي خداع سيظهر عاجلا أم آجلا خلال تفتيش المنظمين.
ويضيف مصرحا:
ليست المنصات نفسها من تتلاعب بالأسعار بل صناع السوق.
ليس لدي أدنى شك في أنه يتم التلاعب بالأسعار في المنصات التداولية المشفرة.
إنني أنظر يوميا إلى البيانات، وسوق الأوراق المالية، وأرى كيف يراجعها اللاعبون الكبار بحثا عن السيولة، حتى يتمكنوا من تنفيذ هجوم كبير بصفقات مجمعة – صفقات مقسمة إلى مبالغ صغيرة-.
وأوضح “فلاديسلاف” ما صرح به بضرب مثال يذكر فيه بأنه قد تتكون صفقة تبلغ قيمتها 3 مليون دولار من 1300 مركز بمتوسط 2300 دولار.
عندما يتم إجراء الصفقات التجريبية، فإنها تتيح لك التحقق من رد فعل المضاربين النشطين لحركة السعر.
إذا لم يكن موجودا، فبعد فترة زمنية محددة، يتم بالفعل تخفيض المبلغ في السوق.
مهمة هؤلاء المتلاعبين بالسوق هي إشراك الناس والبوتات في السوق قدر الإمكان، من أجل كسر المراكز الوقائية على الجانب الآخر.
تستمر التقلبات الحادة في سوق التشفير من 3 إلى 10 دقائق، وقلما تدوم الحركة أكثر من ثلاث ساعات.
وأضاف أن المشكلة ليست في المنصات التداولية بل في مجموعة المشاركين في السوق.
في بعض الحالات، يجعل اللاعبون الكبار أوامر الحد غير مرئية لكن من الممكن أيضا أن يكون التبادل عبر واجهة برمجة التطبيقات يساهم في تسريب بيانات أوامر الإيقاف للاعبين الكبار.
لذلك من يدري أين تتراكم أوامر الإيقاف يعرف المبلغ المطلوب لتحريك السوق بنسبة X٪.
الأهم من ذلك كله هو تلاعب في الأسعار في منصة Bitmex.
لا أستطيع قول أي شيء عن منصة التداول Bitfinex.
يتم ربط التبادلات من قبل المحكمين، لذلك إذا تم التخطيط للمعاملات على جميع عمليات التبادل، فسيكون التأثير أقوى حسب وجهة نظر المحلل “فلاديسلاف”.
معدل التلاعب:
يعتقد “بافل وروبولسكي” الرئيس التنفيذي لشركة “Chronopay” أن أي منصة تداول كبيرة يمكن أن تتعامل مع السعر سرا، ومن خلال جملة تجارها تتمكن من رفع العرض بشكل كبير أو خفضه.
بينما يعتقد “إيفان بيتوخوفسكي” المؤسس المشارك لمنصة “EXMO” أن منصة Bitfinex لا زال بإمكانها التأثير على معدل سعر البيتكوين.
وأكد أن هذا يتضح من العلاقة بين قضايا إضافية من USDT والتغيرات في سعر صرف البيتكوين.
فقط أولئك الذين لديهم معلومات من الداخل سيكونون قادرين على إعطاء إجابة لا لبس فيها.
أضافت مديرة التطوير “ماريا ستانكفيتش” أن هناك العديد من الطرق لمعالجة سعر البيتكوين منها وعلى سبيل المثال الجغرافيا السياسية، وسائل الإعلام، ووصول كبار صناع السوق والمستثمرين المؤسسات.
في الأخير يمكن القول أنه وعلى الأقل في في الوقت الحالي من المستحيل تأكيد حقيقة أن Bitfinex يتلاعب بسعر البيتكوين.
ومع ذلك لا يمكن وصف هذه الافتراضات بأنها لا أساس لها من الصحة، ولكن فقط البيانات الرسمية الصادرة عن المحاكم أو السلطات الأمريكية ستكون قادرة على حل المشكلة.
إذا تم تأكيد هذه المعلومات فمن الممكن أن سوق العملات المشفرة سينخفض انخفاضا حادا، حيث يشغل الجزء الكبير منها عملة معدنية مستقرة في USDT تتجاوز قيمتها السوقية 4 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
مؤسس منصة OKEx يتهم منصة بينانس بالتلاعب في إعلانها الأخير!
دعوى قضائية جديدة ضد شركتي Bitfinex و Tether بتهمة التلاعب بسوق الكريبتو
