مداهمة منزل المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs بواسطة السلطات الكورية الجنوبية
يستمر التحقيق في قضية “Terraform” من طرف السلطات الكورية الجنوبية.
كجزء من التحقيق، داهم المدعون الكوريون الجنوبيون منزل “دانييل شين” المؤسس المشارك لشركة “Terraform Labs”.
في وقت سابق أكدت بلومبرغ سلسلة المداهمات التي أجراها فريق التحقيق الكوري المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية على منصات التداول ومكاتب العملات المشفرة، بما في ذلك مقر إقامة مؤسس Terra وتطبيق الدفع الخاص به “Chai Corp”.
المداهمة الأخيرة بسبب مزاعم بأن الأنشطة الاحتيالية ربما تسببت في زوال العملة الرقمية المستقرة TerraUSD UST.
أجرت السلطات مداهمات لـ 15 شركة كريبتو، بما في ذلك:
Bithumb و Upbit و Coinone وأربع منصات تداول أخرى وبضع مكاتب وشركات كريبتو أخرى، وذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع للتحقيق في قضية احتيال مرتبطة بتحطم TerraUSD و Luna Classic (LUNC).
وبحسب ما ورد فتش المحققون واكتشفوا بعض الأدلة على سوء السلوك من قبل موظفي Terraform.
يبحث الفريق حاليا في إمكانية تحويل الأموال إلى شركات مختلفة يملكها أو يديرها “Do Kwon” للتهرب من الضرائب.
على هذا النحو ، شركة “شين” قيد الدراسة أيضا.
ذكرت وسائل الإعلام الحكومية مؤخرا أن السلطات رصدت تدفقا مشبوها للأموال عبر شركة تابعة وهي شركة “فليكسي كوربوريشن”.
أكدت شركة الأمن الشهيرة “Uppsala Security” مؤخرا أن المحفظة التي تقف وراء الهجوم الذي بدأ ضد العملة المستقرة الخوارزمية UST وفك ربطها كانت في الواقع مملوكة أو خاضعة لسيطرة Terraform Labs أو Luna Foundation Guard.
في أعقاب كارثة Terra التاريخية، التقى وزير العدل الكوري الجنوبي “هان دونغ هون” مع كبار المسؤولين من فرقة عمل الأوراق المالية والسلع الأمريكية للتركيز على بدء تحقيق تعاوني ضد جرائم الكريبتو والجرائم المالية.
اقرأ أيضا:
مداهمة 7 شركات لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية للتحقيق في قضية Terra
