محتال يعلن افلاسه بعد جمعه 13 مليون دولار من مستثمرين بهدف الاستثمار بأموالهم في البيتكوين
كثيرة هي العمليات الاحتيالية في عالم العملات الرقمية المشفرة، وتختلف حيثياتها من عملية لأخرى.
مؤخرا تم الإعلان عن إفلاس محتال بالبيتكوين بعد فشله في تسديد مدفوعات للمستثمرين الذين وعدهم بتقديم عوائد على استثماراتهم.
حيث أخلف هذا المحتال في دفع مبلغ بقيمة 227 مليون راند جنوب أفريقي، أي بما قيمته 13.3 مليون دولار تقريبا.
هذا المحتال موضوع مقالنا هو السيد “ويلي بريدت”، الرئيس التنفيذي لشركة “VaultAge Solutions”، التي تتداول بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى نيابة عن المستثمرين، ويبدو أن العديد منهم الآن قد فقدو حصصهم الاستثمارية التي وضعوها في الشركة.
وفقا لما أورده المصدر، قدم “سايمون ديكس”، أكبر مستثمر فردي في شركة “VaultAge”، طلبا مفاده أمر بحبس “بريدت” من محكمة “غوتنغ” العليا في بريتوريا يوم الجمعة 3 يوليو.
اختبأ “بريدت” في الأصل قبل أسبوعين بعد أن حصل على أموال المستثمرين، ومن بين هؤلاء المستثمرين عقيد في قوة الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا.
التحقيق مع المحتال:
تعقب المحققون “بريدت” إلى بيت ضيافة في بريتوريا، والذي كان قد حجز فيه تحت اسم مستعار.
عندما تم منح أمر القبض على “بريدت”، اقتحمت الشرطة العديد من الأجهزة الإلكترونية وصادرتها والتي يمكن أن تحتوي على معلومات عن أموال المستثمرين المفقودة.
كان من بين الأجهزة التي استولت عليها الشرطة جهاز كمبيوتر محمول ومحفظة أجهزة عملات رقمية، على الأرجح جهاز “Ledger Nano”.
لم يتم القبض على “بريدت”، ولكن تم إصدار أمر من المحكمة، وتم تجميد اثنين من حساباته المصرفية في جنوب أفريقيا.
قبل الغارة، نفى “بريدت” ارتكاب أي مخالفات، قائلا لـ News24 أن المدفوعات الفاشلة كانت بسبب “مشكلة فنية”.
التحقيق في شركة VaultAge:
كان “بريدت” يتداول العملات المشفرة للمستثمرين منذ عام 2018، على ما يبدو دون حوادث مشابهة. لتظهر العلامات الأولى عن وجود شيء خاطئ في شركة “VaultAge” في مايو 2020، عندما حصل العديد من المستثمرين على عوائد أقل بكثير مما كانو يستحقونه.
يُزعم أن “بريدت” قد تلاعب بإيصالات إثبات الدفع، مما أدى إلى حصول مستثمر واحد على 415 راند (83 دولار) بدلا من 500 141 راند (8313 دولار) المستحقة.
تلقى مستثمر آخر 117 دولار بينما الإيصال يشير إلى أنه حصل على 117،511 دولار.
في هذه الأثناء، تم تكليف “برايس ووترهاوس كوبرز” من قبل بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي بقيادة تحقيق في قضية “بريدت” وتجار العملات الرقمية الأخرى في شركة “VaultAge Solutions”.
اقرأ أيضا:
لماذا تعتبر عملة الداج كوين (Dag Coin) عملة احتيالية ؟
بالامثلة… كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية المشفرة
