عانت منصة BitMEX مؤخرا من هجوم أدى إلى تصفية 1.2 مليار دولار.
على الرغم من الكم الهائل من المال الذي فقده المستخدمين، تكشف البيانات أن النظام الأساسي لا يزال عرضة للتلاعب.
لمحة حول سوق مشتقات الكريبتو في منصة BitMEX:
BitMEX هي واحدة من أكبر منصات تداول البيتكوين ومشتقات العملات المشفرة حول العالم وأكثرها سيولة.
تكشف البيانات الصادرة من Skew أنه في 24 ساعة الماضية، أبلغت منصة BitMEX التي تتخذ من دولة السيشيل مقرا لها عن أكثر من 3 مليار دولار في حجم تداول العقود الآجلة للبيتكوين.
تسمح الكمية الكبيرة من الأموال المتداولة في هذه المنصة باحتلال المركز الرابع بين أكبر بورصات منصات تداول عقود البيتكوين المستقبلية حسب ما تظهره البيانات أدناه:
في حين أن المنافسة شرسة في سوق مشتقات الكريبتو، تستمر منصة BitMEX في الهيمنة على الفائدة المفتوحة الناتجة عن العقود الآجلة للبيتكوين.
الفائدة المفتوحة هي إجمالي عدد عقود المشتقات القائمة التي لم تتم تسويتها بعد.
نظرا للأهمية التي تمتلكها منصة BitMEX عملاقة المشتقات، التي أسسها “آرثر هايز” في سوق العملات المشفرة، فقد كانت مؤخرا هدفا لهجوم الروبوتات.
أكد “صموئيل ريد”، كبير المسؤولين التقنيين في منصة BitMEX، أن المنصة كانت ضحية هجوم في 12 مارس مما أدى إلى انقطاع لمدة 25 دقيقة، سبق وأشرنا لهذا الموضوع بعنوان:
اتهام منصة BitMEX بالمساهمة في هبوط البيتكوين … و المنصة ترد
أدت الحادثة إلى انخفاض بيتكوين إلى أدنى مستوى له عند 3700 دولار، مما أدى إلى مسح 1800 دولار من سعره في يوم واحد.
تكشف البيانات أنه تم تصفية ما يقرب من 1.2 مليار دولار في عقود البيتكوين الطويلة خلال الاندفاع الهبوطي.
على الرغم من أن BitMEX قالت بأنها تعمل على تحسينات لمنع الجهات السيئة من مهاجمة المنصة مرة أخرى، لكن يبدو أنها لا تزال عرضة للتلاعب في السوق.
“بمب اند دمب” والاستفادة من التصفية الجماعية:
مؤشر البيتكوين على BitMEX، المعروف أيضا باسم مؤشر BXBT، هو مركب يعكس متوسط سعر البيتكوين باستخدام بيانات الحجم التي تم الحصول عليها من مصادر متعددة.
يتم حساب أحجام الفهرس عبر اتصال API من منصات التداول التالية:
Bitstamp و Bittrex و Coinbase و Gemini و Itbit و Kraken.
وفقا لـ BitMEX، يتم استخدام أدوات مختلفة لتحديد البيانات المشوهة والشاذة التي يتم تجاهلها.
أكدت منصة BitMEX حول هذا المؤشر بالقول:
إن حساب حجم المؤشر يزيل المكونات ذات حجم تداول غير كاف.
إذا كانت المنصة ستفقد الخدمة ولم تتم طباعة أي صفقات لأكثر من 15 دقيقة، فقد تقوم خدمات BitMEX بإزالة ذلك المكون تلقائيا من المؤشر حتى استئناف التداول.
على الرغم من أن BitMEX تجادل بأن آليات الملكية الخاصة بها تساعد في منع التلاعب بالسوق، فإن حقيقة أن أكثر من 52 بالمائة من البيانات يتم سحبها من منصة “كوين بايس” ما يجعل إدعاؤها مشكوكا فيه إلى حد كبير.
تشير مستويات السيولة المنخفضة في “Coinbase Pro” إلى أن الأمر لا يتطلب سوى 2.8 مليون دولار، ما يقرب من 430 بيتكوين، لتحريك سعر البيتكوين بنسبة 1.5 في المائة.
هنا تظهر إمكانية عمل “بمب اند دمب” في سعر البيتكوين.
في ظل هذه الفرضية، يصبح “بمب اند دمب” البيتكوين في منصة كوين بايس أثناء التداول في BitMEX استراتيجية مربحة للغاية.
من غير المعروف ما إذا كان أي شخص يقوم حاليا بتنفيذ هذا الشكل من التلاعب بالسوق، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلن تكون المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
حيث في منتصف يوليو 2019، قام متداول بوضع أمر بيع على منصة Bitstamp لـ 15000 ETH.
أدت الزيادة الكبيرة في العرض إلى حدوث انهيار مفاجئ بنسبة 30% دفع سعر الايثيريوم إلى 190 دولار في غضون دقائق.
خلال ذلك الوقت، اعتمدت منصة BitMEX بشكل كبير على سعر منصة Bitstamp.
ونتيجة لذلك، تسبب التفريغ في تصفية فورية لأكثر من 164 مليون دولار من المراكز الطويلة.
الآن بعد أن تم أخذ أكثر من 50 في المائة من بيانات الأسعار لمؤشر BXBT من “كوين بايس”، يمكن أن يحدث حدث مماثل مستقبلا.
مع الأخذ في الاعتبار أن ما يصل إلى نصف عائدات BitMEX تأتي من التصفية.
هذا ويبدو أن المنصة مهيئة للغاية لتصفية مستخدميها من خلال وضع أوامر قابلة للحجز في منصة “كوين بايس”.
اقرأ أيضا:
اتهام منصة BitMax بالتنظيم و المشاركة في عدد من عمليات “البمب اند دمب”
للمبتدئين: 9 قواعد أساسية للاستثمار في العملات الرقمية والكريبتو
