قامت منصة بينانس بتجميد حسابات شخص مجهول يقوم بإدارة صندوق استثماري للمستثمرين.
أدت تقارير متعددة حول الحساب إلى قيام بينانس بتجميد الأموال، والتي سيتم إصدارها بمجرد الانتهاء من تدقيق الشرطة، وفقا لمالك الصندوق “CryptoWelson”.
Binance has contacted me letting me know that my account will be frozen until February! This is a slowdown for the refunds but we will have to wait! 😕
Does anyone know any exchanges that accept KYC quickly so I can get $ for refunds this month? I don't want to wait for Binance. pic.twitter.com/z5B8GA07dO
— CryptoWelson (@cryptowelson) January 17, 2020
وفقا لوثيقة تم نشرها على قناة “ParrotCapital” الرسمية على التيليجرام، فإن ParrotCapital هو صندوق استثماري مشفر يعمل منذ عام 2017.
ويدعي أنه يقدم عائدات سنوية تزيد على 160٪ للمستثمرين.
إلا أن مستثمري الصندوق ليس لديهم معلومات عن الفريق الذي يقف وراءه،
ولا يوجد موقع على شبكة الإنترنت، ولا يطلب بيانات معرفة العميل KYC ويقدم الاستثمار بأقل من 100 ألف دولار ويبدو أنه يعمل من خلال قنوات التيليجرام.
كان لهذا الصندوق الاستثماري في السابق حد أدنى للاستثمار يبلغ 0.2 بيتكوين أي حوالي 1750 دولارا أمريكيا، ولكن تم تخفيض هذا المبلغ مؤقتا إلى 0.1 بيتكوين أي حوالي 875 دولارا تقريبا قبل أقل من أسبوع.
تم استخدام هذه الأموال لدخول المراكز ذات الرافعة المالية وقبل الأحداث الأخيرة، يمكن للعملاء سحب مساهماتهم في أي وقت.
الآن، يبدو أن الصندوق لم يعد يقبل الإيداع وتم وقف عمليات السحب أيضا.
في منشور على تويتر مؤخرا طالب “CryptoWelson” من بينانس النظر في حسابه بعد أن تم قفله مع العديد من الحسابات الأخرى المستخدمة لتخزين أموال المستثمرين والتي تم اختراقها.
يخطط “CryptoWelson” لاستخدام أمواله الخاصة لسداد مستحقات المستثمرين.
على الرغم من أن CryptoWelson يدعي إلى إنه لا يعرف بالضبط كيف حدثت الاختراقات، ويشير إلى أنه كان مخترقا بعد أن تم إعلان هويته علنا في ديسمبر 2019 واقترح أن الشخص نفسه الذي أخترقه هو المسؤول أيضا عن المتسللين.
اقرأ أيضا:
الحذر من عمليات احتيال بالبريد الالكتروني تستهدف مستخدمي بينانس
تقرير: بينانس وهوبي يساعدان مجرمي البيتكوين والعملات الرقمية على غسل أموال تقدر بـ مليارات الدولارات
