نظراً لتوسع سوق الكريبتو ودخول المزيد من الأشخاص للاستثمار في هذه الصناعة, فإن العديد من المحتالين يستهدفون المستثمرين الجدد محاولة في سرقة أموالهم عبر طرق احتيالية مبتكرة.
مؤخراً كشفت الهيئة المالية في البرازيل عن قضية جديدة لعصابة أدعت أنها ستقوم بالاستثمار في الكريبتو والعملات الرقمية مقابل تقديم أرباح عالية للمستثمرين.
ووقع خمسة وخمسين ألف مستثمر (55,000) ضحية لهذه العصابة التي استطاعت جمع مائتي مليون دولار منهم.
حيث نجحت العصابة في اقناع المستثمرين على تقديم 15 في المئة من الأموال المستثمرة, وبذلك قامت السلطات البرازيلية باتخاذ اجراءات فورية للقبض على العصابة.
يجدر بالإشارة إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية ولكريبتو هو أمر قانوني في البرازيل باستثناء أن هذا النشاط الاستثماري لم يتم مرخص من أي جهة رسمية.
وكشف أحد الضباط في بيان صحفي أن الشركة هي شركة وهمية وغير مصرح بها, ولم تستخدم الشركة أموال المستثمرين للتداول في العملات الرقمية, بدلاً من ذلك, قامت باستخدامها بما يعرف بـ “مخطط بونزي الاحتيالي“.
يجدر بالإشارة إلى أنه مؤخراً شهدنا حادثة اختراق منصة بينانس والتي تم خلالها سرقة أكثر من 40 مليون دولار, وتم تغطيتها في موقع بيتكوين العرب تحت عنوان:
“اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)”
بالإضافة إلى أنه في بداية العام شهدنا حوادث اختراق مماثلة لعدد نم المنصات مثل منصة “Bithumb” و منصة “كريبتوبيا”.
اقرأ ايضاً:
تعرف على أحد أقدم وأشهر طرق الاحتيال: “مخطط بونزي الاحتيالي”
