تقرير: بينانس وهوبي يساعدان مجرمي البيتكوين والعملات الرقمية على غسل أموال تقدر بـ مليارات الدولارات
كشفت شركة “Chainalysis” أن قيمة بيتكوين التي حصل عليها المجرمون تم صرفها في عام 2019 بمساعدة سماسرة خارج البورصة (OTC) بلغت قيمتها 2.8 مليار دولار.
هذه بالتأكيد بعض الإحصاءات المذهلة لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم والتي تتنافس من أجل مكافحة غسيل الأموال الذي له صلة بالكريبتو.
والجدير بالذكر أن بينانس و هوبي مسؤولان عن معالجة أكثر من نصف جميع المعاملات غير المشروعة.
وسطاء الـ OTC
إن وسطاء الـ OTC يكونون في المتناول بسبب قدرتهم على الوصول إلى كميات كبيرة من عملات البيتكوين والتي تقدر بملايين الدولارات، مما يتيح للعملاء شراء أو بيع كميات كبيرة من الكريبتو.
في الواقع ووفقا لبعض التقديرات، تعتبر المنصات المركزية مسؤولة عن جزء صغير فقط من إجمالي حجم التداول، لكن من المستحيل إلى حد كبير تقدير عدد العملات ولمن تعود ملكيتها.
في حين أن هناك الكثير من مكاتب OTC الشرعية التي تديرها مثل هذه المنصات رفيعة المستوى مثل “كوين بايس” و “كراكن”، إلا أنهما أيضا يعدان أماكن للعديد من الجهات الفاعلة السيئة التي تستفيد من لوائح فضفاضة نسبيا.
يتم تسمية وسطاء OTC الذين يسهلون الأنشطة غير القانونية بجماعة “Rogue 100”.
حيث أنهم يسيطرون على مجموعة من محافظ البيتكوين ويقدمون للمجرمين طريقة سهلة لتحويل عملاتهم غير المشروعة.
بحسب ما جاء في تحليل “Chainalysis”:
إن Rogue 100 متداولون نشيطون للغاية ولهم تأثير هائل على النظام البيئي للعملات المشفرة.
لقد تلقوا كميات متزايدة بشكل ثابت من العملات المشفرة كل شهر منذ أواخر عام 2017، لكن نشاطهم ارتفع هذا العام.
تضيف الشركة أن Rogue 100 يمكن أن يكون مسؤولا عن واحد بالمائة من النشاط الإجمالي للبيتكوين
بينانس وهوبي تقدمان يد العون
قدرت “Chainalysis” أن 70 في المائة من جميع الوسطاء يستخدمون منصة تداول العملات الرقمية “هوبي” في سنغافورة.
كما يعتمد هؤلاء الأفراد على بينانس، التي تعد أكبر منصة من حيث حجم التداول، لتحويل البيتكوين إلى أموال نقدية.
من المهم ملاحظة أن مجموعة “Rogue 100” لا تغطي بالضرورة النطاق الكامل للمعاملات غير المشروعة التي تحدث على “بينانس” و “هوبي”.
نعتقد أنه من المحتمل جدا أن تكون بعض النسب المئوية لحسابات بيناس و هوبي الأخرى النشطة.
للغاية والتي تحصل على أموال غير مشروعة تخص وسطاء OTC الفاسدين الذين لم نحدد هويتهم بعد.
اقرأ أيضا:
ما هو سوق الـ OTC ؟ وكيف يتم بيع وشراء البيتكوين والعملات الرقمية خارج منصات التداول؟
هل بدأت “حرب العملات الرقمية المستقرة” بين منصة بينانس و منصة كوين بيس؟
