انتشرت العديد من الأخبار والنقاشات التي تشير لتراجع البيتكوين عن مستوى 10 آلاف دولار نتيجة لعمليات البيع والتفريغ الكبيرة التي طالت عملة البيتكوين والتي كان سببها مخطط بونزي صيني ضخم يقدر بقيمة 3 مليار دولار.
مشروع الاحتيال والذي يندرج تحت تسمية PlusToken تم فكه بعد أن ألقت الشرطة الصينية القبض على أحد أطراف العصابة والذي كان عضو أساسي في الفريق المحتال في أوائل شهر يوليو 2019.
تم اعتبار مخطط PlusToken كواحد من أكبر مخططات بونزي في سوق العملات الرقمية المشفرة.
حيث تم الاحتيال بواسطته وجمع أكثر من 200 ألف وحدة بيتكوين، 800 ألف وحدة ايثيريوم، 26 مليون وحدة EOS أي ما مجموعه حوالي 3 مليار دولار.
وتم رصد بعض العناوين المتعلقة بعملية الاحتيال PlusToken ومشاركتها بتحديد مقدار ما يحمله كل عنوان:
- 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (اجمالي البيتكوين المستقبل 95,288 BTC)
- 31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (اجمالي البيتكوين المستقبل 68,562 BTC)
- 33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF ( اجمالي البيتكوين المستقبل 37,922 BTC )
هذا ويذكر أنه ولحد الساعة لم يتم استرداد العملات المشفرة المسروقة بحكم أن الأشخاص حاملي المفاتيح لم يتم القبض عليهم والوصول إليهم
تم اكتشاف العمل الاحتيالي الخاص بـ PlusToken من طرف أحد الشركات التي تشتغل في مجال أمن العملات المشفرة وهي شركة PeckShield، رصدت هذه الأخيرة تحرك وتنقل الأموال المخادعة من قبل العديد من العناوين المختلفة.
ليجري نقاش في أحد المنتديات الصينية حول أن التراجع الأخير في أسعار البيتكوين سببه العمليات الاحتيالية الكبيرة الخاصة بـ PlusToken
والتي كانت تعمل على التخلص من 200 ألف وحدة بيتكوين في وقت واحد وبشكل مستمر لمدة 5 أيام متتالية.
ووفقا للدردشة المشار إليها في الصورة أعلاه فإن تراجع البيتكوين يعود ببساطة لعمليات التفريغ الكبيرة
بالاضافة إلى ترقية منصة بينانس.
وحسب الدردشة فقد تم اختيار منصة بينانس نظرا لأنها توفر عمليات البيع دون مسائلة
عكس Huobi و OKEx والتي يؤدي تداول مبالغ كبيرة وبشكل متكرر لإطلاق صفارات الانذار للجهات الأمنية.
وفي محاولة للحد من تأثير عمليات البيع على سوق الكريبتو طالبت “Dovey Wan” أحد الشخصيات الصينية المؤثرة في سوق الكريبتو بمراقبة عناوين البيتكوين المسروق عن كثب من طرف الجهات الأمنية.
JUST IN
as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETH
I mentioned it briefly in my last Coindesk oped but worth additional attention as it may cause further sells pic.twitter.com/uIjgrzwHET
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
ووجدت شركة PeckShield في 14 أغسطس 2019 بأن هناك محاولة جديدة نشطة من PlusToken تحاول نقل 23 ألف وحدة بيتكوين إلى أربعة عناوين جديدة.
ومن غير الواضح إن كانت ستدفق هاته الأموال لمنصات التداول أم لا.
في الأخير يبقى الاحتمال قائم بأن لهاته العملية الاحتيالية دور بارز في تأثر سعر البيتكوين ونزوله لما دون 10 آلاف دولار مؤخرا.
اقرأ أيضا:
تقرير: عمليات الاحتيال في صناعة الكريبتو لعام 2019 بلغت 3.1 مليار دولار
دراسة جديدة: الاحتيال باستعمال البيتكوين حصد 1.2 مليون خلال 12 شهر الماضي
دولة مالطا تحذر من مشروع احتيالي جديد يستهدف مستثمري الخليج والشرق الأوسط
