بولندا تتسلم زعيم عصابة مرتبط بعمليات غسيل مبالغ مالية معتبرة عن طريق الكريبتو
“شالوم ليور أ”، هو زعيم العصابة المذكور في العنوان، وهو العقل المدبر المشتبه به لمجموعة إجرامية تقوم بغسل الأموال لعصابات المخدرات التي لها علاقات مع واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية (سنتطرق إليها في عرض الخبر).
تم إحضاره إلى بولندا من هولندا الأسبوع الماضي.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قام المجرم الإسرائيلي “شالوم” بغسل حوالي 1.4 مليار زلوتي بولندي (أكثر من 380.6 مليون دولار) لعصابات المخدرات الكولومبية.
وهو هو أكبر مبلغ من هذا النوع أوقفته الأجهزة الأمنية البولندية.
قالت السلطات البولندية في بيانها الصحفي:
في 20 مايو، مع استخدام تدابير أمنية استثنائية، تم إحضار رئيس جماعة إجرامية منظمة من هولندا إلى بولندا، مما أدى إلى جرف 1.4 مليار زلوتي من تهريب المخدرات.
غسيل الأموال عن طريق الكريبتو:
تم القبض على “شالوم” في أمستردام في أكتوبر الماضي بأمر اعتقال دولي.
تم تسليمه إلى بولندا بعد أن قضت محكمة هولندية لصالحها.
بالإضافة إلى ذلك، جذبت قضية غسيل الأموال اهتماما دوليا، حيث كانت شركة “Crypto Capital”، وهي شركة معالجة المدفوعات التي تقدم خدماتها لمنصة تداول العملات المشفرة “Bitfinex” و “QuadrigaCX” هذه الأخيرة لم تعد موجودة الآن.
تشمل الأصول التي صادرتها السلطات البولندية 850 مليون دولار من “Bitfinex”، والتي عُهد بها إلى معالج الدفع.
واجهت منصة التداول “Bitfinex” مشاكل مع المدعين العامين في نيويورك حيث اضطرت إلى فتح خط ائتمان مع شركتها الشقيقة، التيثر، وإخفاء خسائرها.
قامت كلتا الشركتين المشفرتين “Bitfinex” و”التيثر” بتسوية القضية بدفع غرامة مالية.
“شالوم” هو واحد فقط من خمسة مشتبه بهم في قضية غسيل الأموال.
هذا واعتقلت الشرطة البولندية بالفعل رئيس شركة “Crypto Capital”، “إيفان مانويل مولينا” لإرتباطه بالقضية في عام 2019.
يتهم المدعون العامون البولنديون الآن “شالوم” بقيادة مجموعة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتهريب المخدرات بقيمة لا تقل عن 3.4 مليار زلوتي بولندي.
ممكن أن يواجه رئيس هذه العصابة مدة سجن تصل إلى 12 عاما كحد أقصى.
اقرأ أيضا:
منصات التداول “Huobi” و “OKEx” تبدأ في منع العملاء الصينيين من الوصول إلى خدماتها
المعدنون للبيتكوين يبدؤون وقف أعمالهم في الصين والتخطيط للانتقال خارجها
