السلطات الأمريكية تنضم إلى التحقيق بشأن احتيال أحد منصات تداول العملات الرقمية
انضم محققون أمريكيون إلى تحقيق في شركة الكريبتو المسماة “Mirror Trading International” والتي تختصر بـ (MTI) في جنوب إفريقيا.
وفقا لتقرير نشرته مؤخرا بلومبرغ، سيتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع الوصي على شركة “MTI” لصالح العديد من المستثمرين الأمريكيين والمحليين.
تخطط السلطات الأمريكية لتسهيل التحقيق في محاولة لاستعادة العملات الرقمية المفقودة.
في نوفمبر 2020، كان لدى “Mirror Trading International” أكثر من 260.000 عضو في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة ما يقرب من 230.000 بيتكوين.
في يونيو 2021، تم وضع شركة “MTI” للتصفية النهائية.
وصف المنظمون الماليون في جنوب إفريقيا شركة ومنصة “Mirror Trading International” بأنها عبارة عن مخطط “بونزي”.
وفقا للمصدر سابق الذكر:
عقد مصفيو الشركة اجتماعات مع وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن اتصلوا بهم.
إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعاون مع مصفيي شركة “Mirror Trading International” لصالح العديد من المستثمرين الأمريكيين والمحليين.
تصاعدت عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في جنوب إفريقيا منذ بداية عام 2021.
في شهر يونيو الماضي، بدأت سلطات جنوب إفريقيا التحقيق في عملية احتيال بقيمة 3.6 مليار دولار في العملة المشفرة بعد اختفاء رئيس وأمير كاجي، مؤسسا منصة التداول “Africrypt”.
انتشار عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة:
زادت عمليات الاحتيال في مجال الكريبتو على المستوى العالمي بسرعة في السنوات القليلة الماضية وسط قفزة في اعتماد وتبني العملات الرقمية.
في فبراير 2021، اتهم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك مواطنا أستراليا بعملية احتيال بقيمة 90 مليون دولار بعد أنشأ صندوق تحوط احتيالي.
في حالة شركة “MTI”، لا يوجد حتى الآن أي أخبار عن “يوهان شتاينبرغ”، الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها.
صرح المصفون المشرفون على الشركة:
على الرغم من وجود أثر ورقي (تذكرة طائرة) بشأن محاولته السفر جوا نحو البرازيل، لكن لا يمكن الحصول على تأكيد بالفيديو أو بالصور على أنه غادر البلاد فعلا.
بالإضافة إلى دولة جنوب إفريقيا، تتزايد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في نيجيريا حيث يستهدف المحتالون الأشخاص على “انستغرام” ويعدونهم بعائدات عالية عند استثمارهم بالكريبتو.
اقرأ أيضا:
ارتفاع سعر كاردانو (ADA) وسط حديث حول اقتراب انطلاق وظائف العقود الذكية
