اعتقال مؤسس أحد أكبر منصات خلط معاملات البيتكوين لغسله 336 مليون دولار من البيتكوين

اعتقلت القوات الفيدرالية في الولايات المتحدة مواطن روسي سويدي والمسمى “رومان ستيرلينوف” للاشتباه في قيامه بغسل ما يقرب من 336 مليون دولار من البيتكوين على مدار السنوات العشر الماضية.

سيمثل المجرم أمام المحكمة ويواجه ثلاث تهم رئيسية هي:

• غسيل الأموال.
• غسيل الأموال دون إذن.
• تحويل الأموال غير مرخصة.

غسل الأموال على مدى السنوات العشر الماضية:

وفقا لتقرير حديث، قامت السلطات الأمريكية باعتقال “رومان ستيرلينوف” مؤسس منصة خلط معاملات البيتكوين “Bitcoin Fog”.

أسس “رومان ستيرلينوف” منصة “Bitcoin Fog” في سنة 2011 والتي تمكن من خلط معاملات البيتكوين المشبوهة بأخرى شرعية لجعل من الصعب تتبعها من الجهات القانونية.

زعمت أدلة المحكمة أن “رومان ستيرلينوف” غسل ​​بيتكوين بقيمة 336 مليون دولار.

من المفترض أن “ستيرلينوف”، المقيم في روسيا والسويد، قد مكّن المستخدمين من دمج معاملاتهم مع معاملات الآخرين لتجنب أي شخص يقوم بمسح بلوكشين البيتكوين من اكتشاف أي مدفوعات شخصية مشبوهة.

الخدمة التي يقدمها “ستيرلينوف” يتقاضى عنها عمولات تتراوح بين 2 ٪ و 2.5 ٪.

وفقا لحسابات مصلحة الضرائب “IRS”، حصل الجاني على ما قيمته 8 ملايين دولار من البيتكوين بدون أخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار البيتكوين مؤخرا.

زعم التقرير أن “ستيرلينوف” استخدم هذه الأموال لإنشاء خادم “Bitcoin Fog”، الأمر الذي أثار مخاوف داخل مصلحة الضرائب.

بعد إلقاء القبض عليه، سيواجه “رومان ستيرلينوف” التهم المذكورة أعلاه.

أشادت “سارة ميكليجون” عالمة الكمبيوتر في كلية لندن الجامعية، بتقنية “تتبع المال” التي يستخدمها المحققون في الوقت الحاضر، وصرحت بالقول:

مع تحليلات البلوكشين، الشيء الذي نقوله مرارا وتكرارا هو أن كل هذا النشاط موجود على البلوكشين وإلى الأبد، وإذا فعلت شيئا سيئا قبل 10 سنوات، فيمكن القبض عليك واعتقالك بسبب ذلك اليوم.

Bitcoin Fog والأنترنت المظلم:

كما ذكرنا سابقا، فإن “Bitcoin Fog” هي خدمة أنترنت تعمل في شبكة مظلمة مجهولة.

تم إنشاؤها بواسطة فريق من المطورين المستقلين في عام 2011، وأصبحت أول وأشهر خلاطة معاملات بيتكوين.

أفاد المسؤولون الأمريكيون أنه على مدار سنوات وجودها، كانت الشبكة مرتبطة بالعديد من أسواق الويب المظلمة لبيع المخدرات مثل “طريق الحرير” و”أغورا” و”ألفاباي”.

من المثير للإهتمام أن “Bitcoin Fog” مازالت قائمة ونشطة على الإنترنت حتى بعد اعتقال “رومان ستيرلينوف”.

حاليا لا توجد معلومات، من يدير المنصة، حيث رفضت كل من مصلحة الضرائب ووزارة العدل التعليق على الموضوع.

اقرأ أيضا:

الحكم بالسجن لموظف في شركة مايكروسوفت سرق 10 مليون دولار من البيتكوين

خمس سيناريوهات كان من الممكن أن تفقد على إثرها عملاتك الرقمية في 2020