اختفاء متداول نصب على المستثمرين بأكثر من مليون ريال من عملات البيتكوين بزعم إدارة أموالهم و تقديم عوائد مادية عالية
النصب والاحتيال في سوق العملات الرقمية المشفرة منتشر بكثرة، وتنجح العمليات الاحتيالية في الكثير من المرات نظرا للأطماع التي يحملها البعض، والذين يرون في سوق العملات الرقمية المشفرة مصباح علاء الدين السحري يمكنهم بسهولة من تحقيق أرباح في ظرف قياسي.
مؤخرا قام أحد متداولي البيتكوين بتقديم وعود بتحقيق عوائد هائلة من خلال الاستثمار في صندوق خاص به في منصة BitMEX، ليستحوذ فيما بعد على أكثر من مليون ريال – ما يعادل حوالي 380 ألف دولار – من البيتكوين ليظهر فيما بعد أنه قام بعملية احتيال.
وفقا لأحد مستخدمي تويتر والذي يحمل اسم المستخدم “stealthbomber21” فإن أحد مستثمري البيتكوين والذي يلقب نفسه بـ “hitsXBT”على تويتر يقوم بخداع المستثمرين ويدعوهم للاستثمار في صندوق خاص به في منصة Bitmex.
أقنع المشتبه به الناس بإرسال عملات البيتكوين الخاصة بهم لمدة معينة ليقوم بالاستثمار عنهم والتداول على أن يأخذ عمولته ويعيد الأرباح المتبقية إلى المستثمرين.
ليقوم بعدها المحتال الذي سبق أن أطلق عليه اسم “LÈON” ، بحذف جميع آثار أنشطته من على تويتر و التيليجرام ويختفي بأموال المستثمرين.
وفقا للمستخدم “stealthbomber21″، وعد المحتال بمشاركة العائدات التي سيحصل عليها وسيوزعها في “رأس السنة لعام 2020” قبل مسح وجوده من الإنترنت.
أظهرت لقطة مشاركة لـ “stealthbomber” محفظة يُفترض أنها تنتمي للمستخدم “hitsXBT” بها أكثر من 53 عملة بيتكوين تبلغ قيمتها أكثر من 380 ألف دولار – أكثر من مليون ريال – وقت إظهار اللقطة.
لم يعد هذا المستخدم المحتال مستمر فيما يقوم به حيث غير حسابه الذي يصف فيه نفسه بأنه متداول ومستثمر في عملة البيتكوين.
وغير صورة حسابه للتي تظهر أدناه والتي تحمل عبارة “هذه هي الحياة يا حبيبي”:
ATTENTION@hitsXBT, formerly known as LÈON, has exit scammed his Bitmex $BTC fund.
He had promised to send out his fund's "Xmas promo" profits by 15:30 UTC today.
No profits were sent. He has deleted all his TG secret chats and changed his account to this as a parting joke. pic.twitter.com/478I8dmPxQ
— stealthbomber10 (@stealthbomber21) December 22, 2019
قام بعض ضحايا عملية الاحتيال المزعومة بإنشاء مجموعة على التيليجرم بها 94 عضو تعرضوا للإحتيال من طرف هذا المخادع مع تتبعهم لعناوين محافظ البيتكوين المرتبطة بالمستخدم hitsXBT.
بالنظر إلى الطبيعة المجهولة التي فلح المحتال بتورية نفسه وراءها، فيبدو أن الخطوة الأولى بالنسبة للضحايا هي محاولة اكتشاف هوية hitsXBT الحقيقية.
علق بعض المتفاعلين مع هؤلاء الذين استجابوا للمحتال بأنهم هم أيضا مذنبين بسذاجتهم مما جعلهم مرشحين ليكونوا ضحايا لمثل هذه الحيل.
ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن شخصيات معروفة على تويتر صادقت على برنامج استثمار “hitsXBT”. في الوقت الحالي مازلت هناك العديد من العمليات الاحتيالية المشابهة للعبة hitXBT مثل Coinjer.
شهد هذا العام العديد من العمليات الإحتيالية أبرزها عملية احتيال “PlusToken” والتي تم بواسطتها سرقة أكثر من 3 مليار دولار من البيتكوين.
ووصلنا عدد من الرسائل من مجتمع بيتكوين العرب حول شخصيات أو مجموعات عربية تطلب من الأفراد إرسال أموالهم أو عملات البيتكوين الخاصة بهم للإستثمار عنهم في سوق العملات الرقمية وتقديم وعود بأرباح عالية و مضمونة.
من جهتنا في موقع بيتكوين العرب نحذر من التعامل مع أي شخص يطلب إرسال العملات الرقمية أو الأموال لديه, وسنستمر بسرد ومتابعة عمليات الإحتيال المختلفة وسنصدر تحذيرات مستمرة حولها.
اقرأ أيضا:
منصة مرخصة لتداول العملات الرقمية تقوم بعملية احتيال على مستخدميها…تعرف عليها
