يبدو أن منصة Bitfinex لا تنتهي من مشكلة حتى تواجه أخرى!
صرحت إدارة منصة Bitfinex بالقول أنه تم خداعها حيث وفي بيان صادر يوم الجمعة قالت بأنها “ضحية لعملية احتيال” على أيدي شركة “Crypto Capital” والتي تختص في معالجة الدفوعات المالية، والتي زعمت مؤخرا بأنها فقدت 880 مليون دولار من أموال Bitfinex.
ألقت الشرطة البولندية القبض على “إيفان مانويل مولينا لي” رئيس شركة “Crypto Capital” بتهمة غسيل الأموال.
كتبت السلطات البولندية أن جرائم “مولينا لي” تشمل غسيل الأموال القذرة لعصابات المخدرات الكولومبية باستخدام العملات المشفرة.
وأفادت “Bitfinex” أنها ستوضح موقفها للسلطات الأمريكية والبولندية وستواصل متابعة الأموال التي فقدت من “Crypto Capital”
وفقا لذات البيان الصادر يوم أمس الجمعة فإن “Crypto Capital” قد أساءت في تقديم نزاهتها وخبرتها البنكية وبرنامج الامتثال القانوني والتراخيص المالية لشركة Bitfinex.
وعليه فإن “مولينا لي” مطلوب في بولندا لغسيل ما يصل إلى “1.5 مليار زلوتي” أي حوالي 390 مليون دولار من مصادر غير قانونية
وفقا لتقارير نشرتها صحيفة بوليتيس البولنديةفإن منصة Bitfinex تنفي الشائعات التي تقول أنها لعبت دور في غسيل الأموال مع “Crypto Capital”
حيث أشار المستشار العام في Bitfinex بالقول:
لا يمكننا التحدث عن عملاء Crypto Capital الآخرين، لكن أي اقتراح يشير إلى أن Crypto Capital تم غسيل أمواله من عائدات المخدرات أو أي أموال أخرى غير قانونية بناء على طلب Bitfinex أو عملائها، هو خطأ زائف.
اقرأ أيضا:
دعوى قضائية جديدة ضد شركتي Bitfinex و Tether بتهمة التلاعب بسوق الكريبتو
شركتي Tether و Bitfinex ينتقدان الدعاوي القضائية المسلطة عليهم
