أشهر عمليات الاحتيال و السرقات في عالم العملات الرقمية لعام 2019 … التفاصيل هنا
نحرص في موقع بيتكوين العرب على تخصيص حيز ضمن المواضيع اليومية ليكون مخصص حول عمليات الإحتيال وكيفية وقوعها وحدوثها بهدف توعية المستخدم العربي حول العملات الرقمية وكيفية استهداف حامليها من طرف المحتالين.
أظهرت تقارير حديثة تفيد بتحقيق المحتالين لأرباح قياسية في عمليات الاحتيال باستخدام العملات الرقمية في عام 2019 والتي مست العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
تفيد الدراسة الأخيرة من “Chainalysis” أن 4.3 مليار دولار قد سرقت، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المقدر في عام 2018.
من الواضح أن عددا أكبر من المجرمين يرون أن هذه الصناعة مرتعا للنشاط غير القانوني، وربما مايجذبهم إليها أكثر هو الطبيعة اللامركزية والمجهولية.
ليس ذلك فحسب ولكن لارتباط الكريتبو بعوائد استثمارية سريعة يجعلها جذابة للضحايا السذج.
حيث ساعد ذلك مخططات الإحتيال في سنة 2019 من تحقيق الرقم المذكور سابقا.
أشهر عمليات الاحتيال و السرقات في عالم العملات الرقمية لعام 2019:
1- مخطط Plus Token:
يعتبر مخطط “Plus Token” أكبر عملية احتيال حدثت في سنة 2019.
حيث حصلت شركة “Plus Token” التي تتخذ من آسيا مقرا لها، على قدر كبير من الاستثمار بعد ظهورها في عام 2018، تحت ستار كونها محفظة كريبتو.
حيث دفع المستثمرون الصينيون والكوريون الجنوبيون في الغالب ما يقرب من 3 مليار دولار من العملات المشفرة، ليهرب بعدها مسؤولو الشركة في يونيو.
لم يمض وقت طويل بعد ذلك، ليتم اعتقال ستة من أعضاء المجموعة، لكن ذلك لم يوقف حركة العملات المسروقة منذ ذلك الحين.
2- عملة Onecoin:
هي واحدة من أكثر عمليات الاحتيال التي تطرقنا إليها بشكل كبير على موقع بيتكوين العرب حيث مازال تأثيرها مستمر لغاية اللحظة.
أخذ القائمون على عملة Onecoin الملايين من أشخاص استثمروا أموالهم في العملة من مختلف أنحاء العالم
تمت إنشاء العملة في سنة 2014 لتبدأ عملية إكتشاف أنها عملة محتالة في سنة 2019.
3- قرصنة منصة بينانس:
منصة بينانس هي واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، واجهت سنة 2019 بشكل فظيع من الناحية الأمنية حيث تم سرقة ما مقداره 7000 وحدة بيتكوين بما يقدر بقيمة 42 مليون دولار في وقت الاختراق.
كان هذا هو الهجوم الأول من نوعه على منصة بينانس لكنه حتما لن يكون الأخير.
حيث واجهوا خرقا آخر استهدف بيانات وتفاصيل المستخدمين.
اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)
4- قرصنة UpBit:
في اختراق أكثر تدميرا من الناحية المالية، تعرضت منصة UpBit لهجوم قُدر بـ 49 مليون دولار في الساعة 9:00 بالتوقيت العالمي في 26 نوفمبر 2019.
وشهد الهجوم سرقة 342000 وحدة ETH من المحفظة الساخنة.
لكنها أخبرت بأنها ستعيد الأموال للعملاء المتضررين لكن ذلك أضر بالمنصة، وأُجبرت على الإغلاق بعد أسبوعين.
اختراق منصة Upbit و سرقة 342,000 من عملات الايثيريوم (ETH)
قرصنة Bitpoint:
أحد منصات التبادل التي أضرت بالعملاء بشدة كانت اختراق منصة BitPoint في شهر يوليو.
قفدت المنصة اليابانية 28 مليون دولار حيث تمت سرقة العملات الرقمية من 50000 مستخدم.
تم إجبار المنصة على الإغلاق لمدة شهر والدفع للمتأثرين.
