وفقا لتقرير وبحث جديد من OXT فقد تمكن مشروع PlusToken من غسل أكثر من 1.3 مليار دولار من البيتكوين على مدار سبعة أشهر الماضية.
وحسب ذات التقرير، فقد أثر التدفق الهائل للبيتكوين على إضعاف نمو سعر البيتكوين وسوق الكريبتو بشكل عام.
لكن يبدو أن نفوذ PlusToken ضعف بعد أن باع منظمو المخطط الهرمي حوالي 70 ٪ من عملاتهم المشفرة.
سلط خبراء OXT الضوء على أن PlusToken لا يزال يملك 37،725 بيتكوين كحد أدنى.
ومن هذه الكمية الضخمة تم تحويل 33،872 من خلال خدمات الخلط، بينما لا تزال الـ 3،853 وحدة بيتكوين متبقية.
وتقول الدراسة المشار إليها أعلاه، تم غسل معظم عملات البيتكوين من خلال منصات تبادل العملات المشفرة الشهيرة مثل OKEx و Huobi على الرغم من إجراءات KYC الصارمة.
تم إطلاق PlusToken في عام 2018 ويعتبر المخطط أكبر عملية احتيال باستعمال الكريبتو في الصين، حيث سرق منظمو المخطط الإحتيالي أكثر من 3 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
مشروع PlusToken الإحتيالي يحرك ما قيمته 118 مليون دولار … مدى تأثير ذلك على سعر البيتكوين
ما هي تفاصيل مخطط بونزي الاحتيالي المعروف بـ مشروع PlusToken ؟
