صناعة العملات المشفرة للأسف مليئة بالاحتيال والمتسللين الذين يتطلعون لسرقة عملاتك المشفرة التي حصّلتها بصعوبة.
يتم استخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات من قبل المتسللين وطرقهم يتم تحسينها كل يوم.
من الاستراتيجيات الأكثر شيوعا التي يتبناها المحتالين مخططات الهرم المالية ومنصات التبادل المزيفة ومحافظ الويب المزيفة …
نأمل من خلال هذا المقال كغيره من مقالات موقع بيتكوين العرب الهادفة لمساعدة مستخدمي العملات المشفرة في العالم العربي من خلال توضيح لكيفية عمل المتسللين والانتباه للأعلام الحمراء التي يجب البحث عنها في كل مشروع استثماري، لتكون مستعدا بشكل أفضل لصد هذه الهجمات الاحتيالية وحماية عملاتك بنجاح.
1- مخططات بونزي الاحتيالية
تعتمد مخططات بونزي الخادعة على خدمات إدارة الاستثمار الاحتيالية.
عادة ما يساهم المستثمرون بالمال لمدير المحفظة الذي يعدهم بعائد مرتفع.
بعد ذلك وعندما يريد هؤلاء المستثمرون استعادة أموالهم، يتم سدادها بالأموال الواردة التي ساهم بها مستثمرون لاحقون.
الشخص المسؤول عن تنظيم هذا النوع من الاحتيال هو المسؤول عن التحكم في العملية برمتها.
وتقوم آلية عمله على تحويل الأموال من عميل إلى آخر والتخلي عن أي أنشطة استثمارية حقيقية.
واحدة من أكبر مخططات بونزي في سوق الكريبتو والتي تساهم في ضغط البيع على البيتكوين هي عملية الاحتيال “Plus Token“.
كان مشروع “Plus Token” عبارة عن مخطط بونزي للعملات المشفرة تم تخفيه كبرنامج استثمار عالي العوائد.
أغلق مسؤولو المشروع الاحتيالي في يونيو 2019 بعد سحب أكثر من 3 مليار دولار بالعملات المشفرة المسروقة مثل البيتكوين، الايثيريوم و EOS.
في تقرير صادر من “Chainalysis” وهي شركة لتحليل البلوكشين في الولايات المتحدة، أن “Plus Token” “واحدة من أكبر مخططات بونزي على الإطلاق” وكان من المحتمل أن يكون مسؤولا عن التراجع الحاصل في سعر البيتكوين في سنة 2019.
يدعي التقرير أنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 20000 بيتكوين و 790،000 ايثيريوم مفقودة والتي يمكن إلقاؤها في السوق في أي وقت.
2- مخططات الهرم المالي
يتم هيكلة مخطط الهرم المالي بحيث يتعين على المخطط الأولي تعيين مستثمرين آخرين يواصلون تجنيد مستثمرين آخرين، وسيواصل هؤلاء المستثمرون بعد ذلك تجنيد مستثمرين إضافيين، وهكذا.
سيكون هناك حافز يتم تقديمه على أنه فرصة استثمارية، مثل الحق في بيع منتج معين أو أرباح عالية لكل مجند.
يدفع كل مستثمر للشخص الذي جنده وما إلى ذلك.
يجب على المستلم مشاركة العائدات مع تلك الموجودة في المستويات العليا من بنية الهرم.
الفرق الرئيسي هو أن مخططات الهرم يصعب إثباتها مقارنة بمخططات بونزي.
كما أنها محمية بشكل أفضل لأن الفروق القانونية التي تقف وراء الشركات أقوى بكثير من تلك التي تحمي الأفراد.
في البرازيل مؤخرا، زُعم أن مجموعة تسمى “بيتكوين بانكو” (بنك بيتكوين) أجرت عملية احتيال بقيمة مليون دولار.
كانت المجموعة مسؤولة عن الكثير من البورصات في البلاد ووعدت بعوائد محددة للمستثمرين الذين يتاجرون بعملة البورصة المتمثلة في “Negociecoins”.
وفقا للمحللين لم يكن هذا الربح موجودا لأن الشركة تحتاج إلى أموال المستثمرين لإنتاج أوامر دفتر الطلبات.
3- المحافظ الوهمية
أحد الأخطاء الأكثر شيوعا من قِبل مستخدمي العملات المشفرة المبتدئين هي الوقوع فريسة لمحافظ العملات المشفرة على الويب ومحافظ الأجهزة.
نظرا لأن بعض المستخدمين يثقون في قوقل ومحركات البحث الأخرى للبحث عن مواقع الويب، فمن السهل جدا النقر على موقع الويب الخاطئ.
لتجنب ارتكاب هذا الخطأ، تحقق دائما من موقع الويب الذي تدخل إليه.
هناك الكثير من عناوين URL المزيفة ومستودعات GitHub لغرض وحيد هو سرقة عملاتك المشفرة الثمينة.
يتمثل الحل البسيط في حفظ مواقع الويب التي تزورها كثيرا، مثل محافظ الويب ومنصات التبادل، في قائمة المفضلة في المتصفح.
وبهذه الطريقة، سيكون من شبه المستحيل الوقوع فريسة لتزوير عناوين URL المزيفة.
في الأخير
قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تداول عملاتك المشفرة أو الاستثمار في عملة جديدة، تأكد من إكمالك للبحث الشامل حولها.
تابع آخر الأخبار والاتجاهات عندما تبدأ تقارير عمليات الاحتيال في الازدياد.
الأهم من ذلك كله، لا تنسَ تطبيق أفضل الممارسات الرقمية اليومية على أنشطتك وتحديث جهازك بالاضافة إلى زيادة الوعي بطرق الاحتيال لتجنبها.
سيستمر تطور عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة يبقى لزاما عليك أيضا تطوير مهاراتك وأساليبك الأمنية لحماية ممتلكاتك.
اقرأ أيضا:
الحذر من عمليات احتيال بالبريد الالكتروني تستهدف مستخدمي بينانس
احذر عملة Foin الاحتيالية منعت المستثمرين من سحب أموالهم … تعرف على التفاصيل!
