اتهام شركة بمدينة نيفادا الأمريكية تدير مخطط بونزي قائم على البيتكوين بقيمة 11 مليون دولار
أُتهمت شركة “Circle Society” التي تتخذ من ولاية نيفادا الأمريكية مقرا لها ومالكها ومسيرها السيد “ديفيد جيلبرت سافرون” بالاحتيال فيما يتعلق بمخطط بونزي قائم على البيتكوين تعد فيه الشركة مستثمريها بتحقيق عوائد استثمارية بعد إيداع عملاتهم المشفرة للإدارة من طرف الشركة.
التهم الموجهة للشركة الاحتيالية كانت من قبل هيئة الرقابة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية CFTC والتي صرح رئيسها حول هذه القضية بالقول:
هذه الحيل هي ما يشكل تهديدا لسوق ناشئة تحمل وعدا كبيرا لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
وفقا لإجراءات قانوية مدنية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة يوم أمس الخميس
اتُهم “ديفيد جيلبرت سافرون” بإدارة مخطط استثماري احتيالي من خلال شركته “سيركل سوسيتيه”بقيمة 11 مليون دولار موزعة ما بين أصول نقدية وبيتكوين وأصول مشفرة أخرى.
ENFORCEMENT NEWS: CFTC Charges Nevada Company and its Owner in $11 Million Cryptocurrency Fraud and Misappropriation Scheme https://t.co/nwxHVM0xJ3
— CFTC (@CFTC) October 16, 2019
الشكوى تم تقديمها في وقت سابق بالضبط في 30 سبتمبر
لتقوم المحكمة المحلية لمقاطعة نيفادا بأمر تجميد أصول الشركة في 3 أكتوبر الجاري ومددت المحكمة في قرارها لغاية يوم الجمعة الماضي.
فيما يتوقع أن تتم جلسة استماع حول طلب المفوضية من أجل الفصل الأولي في 29 أكتوبر 2019.
بالنسبة للاحتيال الممارس من طرف “سافرون” فكان ينص على أنه ومنذ شهر ديسمبر 2017 لغاية اتهام الشركة مؤخرا.
شجع “سافرون” المستثمرين الأمريكيين بإيداع أموالهم لإدارتها للتداول.
هدا وقبل “سافرون” كل أنواع العملات المشفرة بما فيها العملات النقدية وعملات الصرف الأجنبي.
ومما تزعمه شركة “Circle Society” أن لـ”سافرون” خبرة واسعة وقدرة فريدة من نوعها في تداول الصفقات ذات الخيارات الثنائية وأنهم يتوقعون عوائد تصل لغاية 300%.
وبحسب المصدر فإن الأموال المودعة لم توجه للتداول على الإطلاق.
بل ذهبت وبشكل مباشر لمحفظة “سافرون”.
فيما تلقى المستثمرين الأوائل مدفوعات مالية من ودائعهم التي جلبها “سافرون” من المستثمرين الجدد.
بمعنى استعمال مخطط بونزي بشكل صريح.
اقرأ أيضا:
دعوى قضائية ضد OneCoin بعد سرقة 4 مليارات دولار عبر “مخطط بونزي الإحتيالي
محامي يستخدم بنك أيرلندا في غسيل أموال متعلقة بالكريبتو بقيمة 300 مليون دولار
