غسيل الأموال
-
أخبار العملات الرقمية
مكتب FBI يعتقل ثلاثة أشخاص لتورطهم في غسيل الأموال بالعملات الرقمية المشفرة
وفقا لإعلان من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم اتهام ثلاثة أشخاص بتهمة غسل أكثر من 10 مليون…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
شرطة “هونغ كونغ” تعتقل عصابة متورطة في مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة
نجحت شرطة “هونغ كونغ” في القبض على عصابة إجرامية متورطة في استخدام العملات المشفرة في أنشطة غسيل الأموال. أدت العملية…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
تقرير: المحتالون غسلو ما قيمته 8.6 مليار دولار من العملات المشفرة في 2021
قدرت المنصة المختصة في البيانات القائمة على البلوكشين “Chainalysis” أن إجمالي قيمة العملات المشفرة التي تم غسلها في عام 2021…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
الحكم سجنا بعامين لشخص تورط في معالجة بيتكوين بشكل غير قانوني…التفاصيل هنا
“قيس محمد” هو أحد سكان مقاطعة أورانج بكاليفورنيا سيقضي الـ 24 شهر القادم في السجن الفيدرالي لتشغيله خدمة غير قانونية…
أكمل القراءة » -
مواضيع العملات الرقمية
“كوين بيس” تدفع غرامة مالية بعد اتهامها بغسيل الأموال من قبل لجنة تداول السلع الآجلة CFTC
قبل إدراجها المباشر، وافقت “كوين بيس” على دفع غرامة مالية قدرها 6.5 مليون دولار بعد أن وجدت لجنة تداول السلع…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
إدانة مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة بـ 10 سنوات سجنا… لهذه الأسباب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء الماضي أن “روسين يوسيفوف” مؤسس ومدير منصة ”RG Coins” لتداول العملات الرقمية، قد…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
إتهام منصة BitMEX لتداول العملات الرقمية ومؤسسيها بالعمل الغير قانوني … والمنصة ترد
يبدو أن الأحداث تتوالى في تسارع على سوق العملات الرقمية المشفرة. فبعد الاختراق الكبير الذي مس منصة Kucoin وسرقة تقريبا…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
تعرف على قيمة العملات الرقمية المشفرة التي باعها هاكر KuCoin حتى الأن
يُعد إختراق منصة KuCoin الذي حدث في الأيام القليلة الماضية من بين أكبر عمليات الإختراق التي حدثت في السنوات الأخيرة…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
تقرير: محتال قام بعملية غسل أموال بعملة البيتكوين (BTC) عبر منصة “بينانس”!
وفقا لتقرير “فوربس” نُشر مؤخرا، حمل بعض الأدلة التي تشير إلى أن أكثر من مليون دولار من البيتكوين متعلق بهجمات…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
بينانس تساعد الشرطة في ضبط 42 مليون دولار لعصابة غسل الأموال بالكريبتو
كشفت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة يوم أمس عن مشروع أمني سري ساعد الشرطة الإلكترونية الأوكرانية هذا العام في…
أكمل القراءة »