فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غرامة قدرها 4 مليون دولار تقريبا على شركة الكريبتو “Coinme” واتهمت بعض المدعى عليهم الآخرين المتعلقين بالقضية بانخراطهم في تسويق احتيالي وغير مسجل للعملة الرقمية المشفرة المسماة “UpToken”.
وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام قسم “Up Global” في شركة “Coinme” و”نيل بيرجكويست” الذي أشرف على كلا الشركتين، بخداع المستثمرين في عرض العملة الأولي ICO في عام 2017 من خلال عملة “UpToken” القائمة على الايثيريوم.
تم إقناع المستثمرين بالاعتقاد بأن “Up Global” ستضع سقفا صارما على إجمالي المعروض من العملة الرقمية “UpToken”، في حين أن “Coinme” ستولد طلبا ثابتا على العملة الرقمية لتمويل آلة الصراف الآلي للبيتكوين، مما من شأنه أن يعزز سعر العملة.
التسوية والتهم الموجهة إلى “Coinme” والمتهمين:
ستدفع “Coinme” و “Up Global” مبلغا إجماليا قدره 3.77 مليون دولار، بينما ستدفع شركة “بيرجكويست” مبلغ 150 ألف دولار.
لم تعترف أي من الأطراف بأي سوء سلوك فيما يتعلق بهذه المسألة كما لم تنكره.
كما مُنِع “بيرجكويست”، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 35 عام من العمل كضابط أو مدير للمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات.
ذكر تقرير هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “Up Global” و “بيرجكويست” قد كذبوا على المستثمرين بالقول إن العرض قد جمع 10 مليون دولار إلى 19 مليون دولار بينما في الواقع قاموا بجمع أموال أقل بكثير، بمبلغ حوالي 3.65 مليون دولار فقط.
في الفترة الأخيرة كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تستهدف بقوة شركات الكريبتو غير المتوافقة مع سياستها التنظيمية.
في عام 2017، أصدرت هيئة SEC تقريرا خلص فيه إلى أن بعض العملات الرقمية، بما في ذلك تلك المباعة في ICO، كانت أوراقا مالية وبالتالي تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
منذ ذلك الحين، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات العديد من إجراءات القانونية ضد شركات الكريبتو لفشلها في تسجيل ICO أو الانخراط في نشاط احتيالي.
أصدرت الهيئة أيضا العديد من التحذيرات للمستثمرين حول مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.
اقرأ أيضا:
مشروع “Arbitrum” يتفوق وبشكل غير متوقع على الايثيريوم…التفاصيل هنا
تطبيق “Venmo” يتيح لمستخدميه تحويل ونقل العملات الرقمية المشفرة