قدرت المنصة المختصة في البيانات القائمة على البلوكشين “Chainalysis” أن إجمالي قيمة العملات المشفرة التي تم غسلها في عام 2021 وصلت لمبلغ 8.6 مليار دولار أي أكثر بنسبة 30٪ من الرقم المسجل في 2020.
غسيل الأموال بالعملات المشفرة آخذ في الازدياد:
في أحدث تقرير لها، أبلغت “Chainalysis” أن مجرمي الإنترنت الذين يتعاملون مع العملات المشفرة يتشاركون هدفا واحدا والمتمثل في:
نقل أموالهم غير المشروعة إلى خدمة يمكن أن تبقى في مأمن من السلطات وتحويلها في النهاية إلى نقود.
تماشيا مع التوسع السريع للصناعة في عام 2021، ارتفعت العمليات غير القانونية التي تنطوي على عملات البيتكوين والعملات البديلة، حسب ما أشارت “Chainalysis”.
بينما في عام 2020، غسلت الجهات الفاعلة السيئة أصولا رقمية بقيمة 6.6 مليار دولار، ارتفع الرقم إلى 8.6 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يظهره الرسم البياني الموضح أدناه:
تم تحويل ما يقرب من 17٪ من 8.6 مليار دولار إلى تطبيقات التمويل اللامركزي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2٪ في عام 2020.
وأضاف التقرير أن مجمعات التعدين ومنصات التداول عالية المخاطر والخلاطات شهدت أيضا نموا كبيرا في القيمة الواردة من العناوين غير القانونية.
أوضحت “Chainalysis” أن هذه الأرقام تمثل فقط الأموال المستمدة من جرائم العملات المشفرة، بما في ذلك مبيعات سوق الشبكة المظلمة أو هجمات برامج الفدية، وأضافت:
من الأصعب قياس مقدار العملة الورقية المستمدة من الجرائم خارج الإنترنت، مثل الاتجار التقليدي بالمخدرات، على سبيل المثال التي يتم تحويلها إلى عملة مشفرة ليتم غسلها.
لكننا نعلم أن هذا يحدث بشكل دوري.
جرائم الكريبتو في عام 2021:
ظلت السرقة والاحتيال النوع الرئيسي من جرائم العملات المشفرة العام الماضي.
أرسلت المحافظ الرقمية المرتبطة بالسرقة ما يقرب من نصف أموالها المسروقة إلى تطبيقات التمويل اللامركزي DeFi.
قد يكون هذا مرتبطا بحقيقة أن المزيد من العملات المشفرة تمت سرقتها من مثل هذه البروتوكولات أكثر من أي نوع آخر من المنصات في العام الماضي.
من ناحية أخرى، أرسل المحتالون معظم أموالهم إلى عناوين منصات التداول المركزية.
كان سوق الأنترنت المظلم وتمويل الإرهاب وبرامج الفدية من بين الأشكال الرئيسية للجرائم الرقمية التي حدثت في عام 2021.
اقرأ أيضا:
بعد شراكة “فيزا” مع منصات الكريبتو…ارتفاع استخدام البطاقات المرتبطة بالعملات المشفرة
بدء ترقية الايثيريوم “شنغهاي”…تعرف على ما تحمله هذه الترقية من مميزات