فرضت هيئة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) رسوما على اثنين من المقيمين في الولايات المتحدة وكياناتهم لإدارة مخطط احتيالي للعملات المشفرة.
تسبب المشروع الاحتيالي بالنصب على أكثر من 170 مستثمر.
لجنة CFTC تتهم شخصان يقفان خلف مشروع كريبتو احتيالي:
في بيان صحفي رسمي، أخبرت لجنة تداول السلع الآجلة أن المدعى عليهما، “سام إيكورتي” و”رافيشانكار أفادهانام”، قد حققوا عن طريق الاحتيال ما مجموعه 44 مليون دولار من المستثمرين عبر العديد من الكيانات المؤسسية الخاضعة لسيطرتهم.
كما اتهمت الهيئة التنظيمية المدعى عليهم بتشغيل تجمع سلع غير قانوني وفشلهم في التسجيل كمشغل لدى هيئة تداول السلع الآجلة.
وفقا لشكوى الهيئة، قام الثنائي بترويج ما يسمى بصناديق دخل الأصول الرقمية “Ikkurty Capital” و”Rose City Income Fund” و” Seneca Ventures” للمستثمرين.
بدأوا في استهداف المستثمرين في يناير 2021 عبر قنوات مختلفة مثل موقع إلكتروني رسمي وقناة على يوتيوب وعدة وسائل أخرى.
كانت بعض الادعاءات الاحتيالية هي أن الأموال المجمعة ستستخدم للاستثمار في مختلف الأصول الرقمية والسلع والمقايضات والمشتقات،
والعقود الآجلة، والتي ستحقق عائد استثمار مرتفع سنويا.
ولقد تمكنوا بالفعل من جمع 44 مليون دولار على الأقل من حوالي 170 مستثمر.
وبحسب لجنة تداول السلع الآجلة فإنه وبدلا من القيام بأي استثمار بأموال من المستثمرين، قاموا باختلاس أموال المشاركين من خلال توزيعها على مشاركين آخرين، بطريقة تشبه مخطط بونزي.
كما قام المتهمون بتحويل بعض أموال المشتركين إلى حسابات أخرى تحت سيطرتهم ولصالحهم.
وقام المدعى عليهم أيضا بتحويل ملايين الدولارات إلى كيان خارجي ربما يكون بدوره قد حول أموالا إلى منصة تداول عملات مشفرة أجنبية.
وجاء في الشكوى بأن هذه الأموال لم تتم إعادتها إلى المجمع.
لتصدر محكمة فيدرالية أمريكية بالفعل أمرا بتجميد أصول المتهمين، إلى جانب تعليمات للحفاظ على المستندات المتعلقة بالمخطط وتعيين مستلم مؤقت لأموال المستثمرين.
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة الآن إلى تعويض المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والتخلص منها.
كما أنها تسير باتجاه فرض عقوبات مالية مدنية، وحظر التداول على هؤلاء المتهمين بشكل دائم، واصدار أوامر قضائية ضد الانتهاكات المستقبلية لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة.
اقرأ أيضا:
تنشيط ترقية مهمة لبلوكشين Litecoin تساعد على إضفاء المزيد من الخصوصية
مؤسس مشروع الكريبتو “Terra” يرفض فكرة حرق العملات الرقمية LUNA