سوق العملات الرقمية المشفرة سوق ناشئ ومازال بحاجة للعديد من القوانين والتتنظيمات وتوضيحها، وتتغيز هذه التنظيمات بحسب المنطقة الجغرافية.
مؤخرا تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد كل من منصة BitMEX لتداول العملات الرقمية ومشتقاتها وشركة “HDR Global Trading Limited”، بالإضافة إلى شركة “ABS Global Trading” ومؤسسيها وهم:
“آرثر هاييس”، “بين ديلو” و “سامويل ريد”.
متهمين إياهم بأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال.
الدعوى القضائية المرفوعة تتكون من 106 صفحة، تم رفعها يوم السبت الماضي من طرف المدعي شركة “BMA LLC” وتم إيداع الشكوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
تزعم الدعوى القضائية أن منصة BitMEX تم تصميمها للمشاركة في أنشطة غير قانونية مثل الابتزاز وغسيل الأموال والتلاعب بالسوق، وكسب “المليارات” وتحويلها للمدعى عليهم على شكل أرباح غير مشروعة.
زعم المدعي أيضا أن منصة BitMEX تدير نشاطا تجاريا غير مرخص لتحويل الأموال.
وكمقتبس من الدعوى القضائية المرفوعة ما يلي:
وفقا لبيانات المدعى عليهم الخاصة، اعترف المدعى عليهم بتحويل الأموال غير المرخصة للمتهمين، تقدر في المتوسط بـ 3 مليار دولار من التحويلات المالية غير القانونية وغير المرخصة كل يوم، كل ذلك ينتهك القانون الفيدرالي للولايات المتحدة …
وهو حجم قياسي لمثل هذا النشاط الغير القانوني في كامل تاريخ التنظيم النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المدعي إن شركة “HDR” مدرجة ومسجلة في “السيشيل”، ولكن لديها مكاتب في سان فرانسيسكو وهونج كونج وسنغافورة.
مضيفا:
شركة HDR ومكتبها في سان فرانسيسكو للمدعى عليه هي الأكبر من بين كل الثلاثة من حيث عدد الموظفين وعدد الموظفين الفنيين.
تدعي الدعوى أن HDR تعمل في الولايات المتحدة من خلال فرعها المملوك بالكامل ومقرها كاليفورنيا.
ووفقا لذات الدعوى:
أنشأ المدعى عليهم “هايس” و “ديلو” و “ريد” شركة ABS كشركة” وهمية كاذبة لتلبي قانون تنظيم ومراعاة الضرائب بشكل أوسع نطاقا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مصممة لإخبار المنظمين والسلطات الضريبية أن BitMEX ليس لديها أي عمليات في كاليفورنيا أو الولايات المتحدة أو مستثمرين من هناك.
لكن في الواقع، كاليفورنيا هي المكان الذي يتم فيه إدارة معظم تقنياتها وخدماتها وتطويرها، وحيث يعيش جميع الموظفين الرئيسيين الذين يؤدون هذه الوظائف ويعملون ويديرون عمليات BitMEX.
وتعليقا على الشكوى والدعوى القضائية، قال متحدث باسم HDR للمصدر:
نحن على علم بالشكوى المقدمة من شركة “BMA LLC”، المعروفة سابقا بإسم “Bitcoin Manipulation Abatement، LLC”، في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.
بعد مراجعة نسخة مسودة من شكواهم نؤكد أننا سندافع عن أنفسنا بقوة ضد هذا الادعاء الزائف.
وأضاف المتحدث:
ظهرت شركة BMA مؤخرا كمقدم تسلسلي للعديد من المطالبات ضد الشركات العاملة في مجال الكريبتو.
سنتعامل مع هذه الشكوى من خلال عملية التقاضي العادية ونحن واثقون تماما من أن المحكمة ستنظر في المطالبة على ما هي عليه.
هذا وسبق وتطرقنا في موقع بيتكوين العرب لدعوى قضائية واسعة تم توجيهها لـ11 شركة في مجال الكريبتو:
دعاوى قضائية ضد العديد من الأسماء البارزة في سوق العملات الرقمية المشفرة
اقرأ أيضا:
دعوى قضائية ضد بينانس لمصادرتها 300 ألف دولار من الكريبتو من أحد موظفيها السابقين