مرّ بسوق الكريبتو العديد من العمليات الإحتيالية، منها ما بقي عالق في الذهن من شدته ومن كبر حجمه، من بين هذه العمليات الإحتيالية البارزة في الآونة الأخيرة نجد PlusToken.
قبل المرور لصلب الموضوع نعرج أولا لسعر البيتكوين الذي تعافى مؤخرا وصعد فوق مستوى 9000 دولار أمريكي ليعود أدراجه وبسرعة لمستوى 8700 دولار وقت كتابة هذا المقال.
وفقا لشركة أبحاث البلوكشين “Ergo” فإن السقوط والتراجع يعود لإنتقال 13000 وحدة بيتكوين التي تعود لمشروع PlusToken الاحتيالي لخلاط (خدمة خلط معاملات لجعل من الصعب تتبعها) وعليه وجود كم وعرض كبير من البيتكوين للبيع.
ومن المحتمل أن العملية على علاقة بإنهيار سعر البيتكوين.
للتذكير فإن عملية PlusToken كلفت المستثمرين الضحايا تقريبا 3 مليار دولار أغلبهم من شرق آسيا وبالتحديد من الصين.
ووفقا لذات أبحاث شركة “Ergo” فإن عملية الخلط الأخيرة لا تعادل تلك التي حصلت في شهر سبتمبر ونوفمبر الماضي.
~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.
Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.
Distributions still on/off. Much slower than September and November.
New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn't Happen∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020
وفقا لذات المصدر فإن عمليات البيع المتعلقة بالمشروع الإحتيالي أصبحت صعبة للغاية لتعرضها للمراقبة من العديد من المراقبين ورجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى أن العناوين المتعلقة بهذه الأموال المشبوهة أصبحت محظورة من منصات تداول العملات الرقمية المشفرة.
لكن وبالإستعانة بخلاط المعاملات والمنصات اللامركزية يمكن محو وغسل آثار البيتكوين والايثيريوم المسروق بشكل اكبر.
التأثير على سعر البيتكوين:
قالت شركة “Ergo” أنه من المحتمل أن عمليات النقل الأخيرة للكم الهائل من البيتكوين ساهمت في التأثير على سعر البيتكوين، ويمكن أن الذين يقفون وراء هذه المحافظ الضخمة من البيتكوين والايثيريوم ينتظرون وصول البيتكوين لأسعار تسمح لهم بالبيع بأثمان أعلى من ذي قبل.
فلو أجرينا عملية حسابية حول سعر 13 ألف بيتكوين بقيمة 9100 دولار للبيتكوين الواحد نجد أن السعر يصل لـ118 مليون دولار.
ولو تمت عملية البيع لهذا المبلغ الضخم فأكيد سيكون هناك تأثير واضح على سعر البيتكوين.
وسيناريو آخر ممكن أن مجموعة من حيتان البيتكوين استغلوا هذا الموقف وقاموا بنشره ليصل لصغار المتداولين وبذلك نشر الفزع والخوف وبذلك الاستفادة من صفقات قصيرة باستخدام الرافعة والكسب من الإنخفاض.
علّق السيد “جاكوب كانفيلد” أحد المحللين الفنيين عن تحرك المبلغ الضخم الأخير من البيتكوين وقال:
شكرا لك Ergo على عملك الشاق بشأن تتبع هذه السرقة.
يبدو أن PlusToken مازال يسيطر على الكثير من البيتكوين، لقد حان الوقت لتوخي الحذر.
بالإضافة إلى نصيحة “جاكوب كانفيلد” حول الحذر بشأن سعر البيتكوين، من جهتنا أيضا في بيتكوين العرب نوصي ونذكر بأن سوق العملات الرقمية المشفرة سوق متقلب للغاية ومن الممكن التعرض للخسارة بشكل كبير، لذا لا تدخل بمبالغ كبيرة في صفقة واحدة ولا تدخل بمال لست مستعدا لخسارته.
اقرأ أيضا:
ما هي تفاصيل مخطط بونزي الاحتيالي المعروف بـ مشروع PlusToken ؟