سبق وتطرقنا في مقالات سابقة على بيتكوين العرب حول “آرثر هايز” الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “BitMEX” والتهم المنسوبة إليه وإمكانية تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أبدى هو نفسه رغبة في الاستسلام.
حيث تم اتهامه في أكتوبر الماضي بالتآمر للتهرب من لوائح غسيل الأموال.
وفقا لتقرير “بلومبرغ” فقد استسلم “هايز” للسلطات الأمريكية لمواجهة المحاكمة.
في وقت سابق سافر “هايز”، الذي كان يعيش في سنغافورة، إلى “هاواي” لتسليم نفسه قبل إطلاق سراحه بكفالة قدرها 10 مليون دولار كجزء من صفقة مرتبة مسبقا مع المدعين العامين الأمريكيين.
سيواجه الرئيس التنفيذي السابق المحاكمة في نيويورك مع المديرين التنفيذيين “بنجامين ديلو” و”صمويل ريد”.
المتهمون الثلاثة وُجهت لهم تهم تتمثل في خرق قانون السرية المصرفية الذي يطالب المؤسسات المالية باتخاذ إجراءات لمنع غسل الأموال.
هناك شخص رابع، وهو “غريغوري دواير” رئيس العمليات التجارية، موجود في برمودا ، وبحسب ما ورد فإنه لم يتعاون مع السلطات الأمريكية.
“BitMEX” هي منصة لتداول مشتقات العملات الرقمية المشفرة، مثل خيارات البيتكوين.
وفقا لـ “CoinMarketCap”، فهي واحدة من أكثر ثمانية منصات تداول للمشتقات المشفرة شيوعا، حيث سجلت 4.4 مليار دولار في حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يعتقد المدعون العامون الأمريكيون أن بعض من شعبية “BitMEX” تستمدها وتنبع من سياسات التداول التي تتعارض مع قانون الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء في لائحة الاتهام الصادرة في أكتوبر:
نتيجة لإخفاقها في تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال و اعرف عميلك، فإن BitMEX أتاحت نفسها كوسيلة لغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات.
اقرأ أيضا:
سعر العملة الرقمية XRP يرتفع إلى 1 دولار…لهذه الأسباب!
تقرير يكشف عن النتائج المالية التقديرية لـ “كوين بيس” في الربع الأول من 2021